ビットコインミキサーの概要と仕組み

ビットコインブロックチェーンの基礎を熟知している場合、すべての取引を関連するウォレットアドレスとともに閲覧できる公開台帳であることをご存知でしょう。しかし、ウォレット保有者の実際のアイデンティティは隠されています。

まぁ、全然ダメです。ウォレット保有者の名前を明らかにする方法はいくつかあります。そのため、ブロックチェーンアドレスは匿名ではなく「仮名」と言われています。

プライバシーの必要性により、ビットコインタンブラーとしても知られるビットコインミキサーが台頭しています。

これらが何であるか、金融取引や身元を隠す方法、合法かどうか、利用可能なさまざまな種類のミキシングサービスについて理解しておきましょう。

なぜビットコインミキサーが必要なのか？

通常のビットコイン取引は、以下のように機能します。仮想通貨ウォレットから別のウォレットにコインを送金します。誰でもビットコインの探検家を開設し、いずれかのウォレットアドレスを入力して、通貨の出所（または出金者）と取引したBTCの金額を確認できます。

高度なツールを使用して、ウォレットアドレスの背後にいる人物の実世界のアイデンティティを簡単に見つけることができます。これにより、すべての取引を追跡できます。

そんなにプライベートではないですよね。

ビットコイン取引は隠されていないことをすでに確立しています。これはネットワークの主なセールスポイントの1つですが、その欠点の1つでもあります。なぜなら、ビットコインの利用者の中には、誰でもビットコインエクスプローラーを使用して取引の全記録を閲覧できるという事実に抵抗する人もいるからです。

暗号資産取引で完全なプライバシーを望む場合は、ビットコインタンブラー（またはミキサー）が必要です。

ビットコインミキサーとは？

ビットコインミキサーとは、複数の利用者からビットコインを受け取り、それらを混合して、誰がいくらを送ったかを特定できないようにし、異なるビットコインをその利用者の宛先に送るソフトウェア（またはサービス）です。

そのような取引をエクスプローラーで閲覧する場合、ビットコインアドレスではなく、（ウォレットからの発信取引の場合）受信者としてミキサーのアドレスを見つけます。同様に、取引の受取人のアドレスを入力し、通貨の出所を調べた場合、タンブラーのアドレスだけが見つかります。

お客様の通貨を他の保有者の通貨と混合することで、元のウォレットアドレスに接続できないため、ミキサーと呼ばれます。

したがって、このソリューションを使用すると、完全に匿名のままビットコインを送信したり、受け取ったりすることができます。

これらの匿名取引は必ずしも無料ではありません。ビットコインタンブラーの中には、通貨を混合する際に手数料を支払う必要があるものがあります。

ビットコインミキサーのしくみ

ビットコインミキサーには、中央集権型と分散型の2つの主なカテゴリーがあり、それらは互いに異なる働きをします。

全体として、タンブラーは複数の利用者からビットコインを収集し、その取引を組み合わせることで機能します。あるいは、メタファーを使うために、「すべてのコインを1つの大きな箱に入れ、それらを混合する」ことで、その起源を追跡できず、さまざまな宛先にコインを送ります。

簡単そうですよね？

それでは、2種類のミキサーを確認した後、各方法のしくみについて詳しく見ていきましょう。ここでは、実際のプロセスについて少し簡素化したバージョンを用いて説明します。

中央集権型ミキサーと分散型ミキサーの比較

ビットコインタンブラーの目的は、お客様の現実世界のアイデンティティと暗号資産ウォレットアドレスのリンクを破壊することです。そうすることで、暗号資産取引に匿名性が加わります。

集中型ミキサーとは？

中央集権型ビットコインミキサーは、個人所有のソフトウェアまたはサービスで、お客様の通貨を混合します。Blender.io は、最も人気のある中央集権型ビットコインミキサーの1つです。

集中型ビットコインタンブリングサービスを利用するには、受取人に直接ではなく、指定したアドレス（ミキサーのアドレス）にビットコインを送信します。

このようなタンブラーには、通常、受取人のウォレットアドレスまたは宛先アドレスを指定するフォームがあります。

ビットコインをミキサーに送信し、手数料を支払うと、プールにコインを追加し、他のユーザーのコインと混合します。次に、新しい通貨を宛先アドレスに送信します。

分散型ミキサーとは？

分散型ビットコインタンブラーでは、複数のユーザーが1つの大規模取引に貢献する必要があります。ピアツーピアプロトコルとして、分散型ミキサーは無許可でボーダーレスです。

ここでは、ビットコインのタンブリングプロセスが自動的に行われます。CoinJoinのようなプロトコルは、特定のプラットフォームで実行します。Wasabi Wallet（コインコインコインを内蔵）とSamourai Walletは、最も有名な分散型ミキサーの2つです。

分散型ミキサーを使用して取引を行うと、複数の参加者とのより大きな取引の一部となり、すべての参加者がビットコインを別のアドレスに送信します。

もちろん、これはすべての人の通貨を混ぜ合わせています。特定の期間後、同じ数のビットコインが仕向ウォレットに入金されますが、実際に入金したビットコインはほぼ確実に受け取れません。

分散型ビットコインブレンダーを使用するメリットは、通常、より低いサービス手数料を支払うことです（混合プロセスが自動化されているため）。たとえば、中央集権型ミキサーブレンダーの手数料は各操作の0.6%～2.5%ですが、Wasabi Walletの手数料は0.01 BTC以上の混合では0.3%です（0.01 BTC未満の混合には手数料は不要です）。

ビットコインミキサーの使用のメリットとデメリット

ビットコインミキシングサービスを利用する最大のメリットは、取引のプライバシーと匿名性の向上です。仮想通貨を扱う際に、ロープロファイルを維持するのに役立ちます。しかし、それには多くの欠点があります。

ビットコインミキサー：デメリット

ほぼすべてのビットコインミキサーの主な欠点は、ミキサーから仕向アドレスへの取引を遅らせる必要があることです。これは、ビットコイン分析をより困難にするために、熱心なオブザーバーにとっても行われます。（通常、遅延期間を調整するオプションがあります。）

遅延は要件ではありませんが、入力と出力のギャップが大きくなり、取引を見つけるのが困難になるため、推奨されます。

仮想通貨取引を難読化できるので、ビットコインミキサーは規制当局のターゲットとなり、マネーロンダリングのホットベッドにもなります。そのため、一部の取引所では、混合通貨が汚染されていると考えており、プラットフォーム上での取引を許可または制限していません。

集中型ビットコインミキサー：デメリット

中央集権型ビットコインタンブラーの最大の欠点は、1つのエンティティによって実行されるため、単一障害点があることです。

何らかの理由でネットワークが停止した場合、処理中の資金はすべて失われます。ネットワークが停止しなくても、ハッカーや集中型ミキサーが資金を盗むリスクがあります。

また、一部の集中型ミキサーは、入力ビットコインアドレスと出力ビットコインアドレスの両方をプライベートに保存しているため、集中型ネットワークが何らかの理由でお客様の情報を共有した場合、匿名性を失うリスクがあります。

分散型ビットコインミキサー：デメリット

分散型ミキサーの主な欠点は、取引が排除プロセスを通じてあなたにさかのぼるのではなく、多くのメンバーが通貨を混合する必要があることです。

ビットコインミキサーは違法ですか？

ビットコインミキサーや仮想通貨ミキサーは、一般的に違法ではありません。ただし、これらのソリューションはマネーロンダリングやその他の違法行為に関連する場合があります。その結果、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）やその他の機関が停止しました。これらのイベントの一部を以下に示します。

HelixとBitcoin Fogのドラマ

2021年後半、ビットコインミキサーHelixの元CEOは、3億ドル以上の洗浄を行ったことを認めました。その数ヶ月前、別のビットコイン混合サービスであるビットコインフォグもマネーロンダリングの陰謀に関与していましたが、そのオペレーターは無実を主張しました。

竜巻現金制裁

イーサリアムのブロックチェーンで運営されている人気のミキサーサービスであるトルネードキャッシュは、70億ドル相当以上の仮想通貨を洗浄するために使用されていたため、2022年8月8日に米国財務省によって認可されました。

ビットコインミキサーのベストオルタナティブ

コインミキシングサービスを利用したくない場合は、暗号資産取引を隠す方法もあります。その3つを以下に挙げます。

ライトニングネットワーク

ライトニングネットワークは、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションであり、より多くの取引を処理できるだけでなく、取引におけるプライバシーも強化します。取引をグループ化することで、個々の取引を追跡することが困難になります。

電子キャッシュ

ビットコインキャッシュ（BCH）保有者（ビットコインではなく）の代替手段として、ビットコインキャッシュSPVウォレット – 電子キャッシュは、BCHの支出を不明瞭にし、CashFusionプライバシーツールで取引を追跡することが困難になります。

プライバシーコイン

Monero（XMR）やZcash（ZEC）などのプライバシーコインも、匿名取引を行うための優れた選択肢です。これらの通貨は、ブロックチェーン内の通貨の取引を隠すことができるシールドアドレスなどの特別なプライバシー技術を使用しています。

たとえば、Moneroはプライバシーを維持するためにリング署名を使用します。多数の署名者間で署名を組み合わせて、メッセージの真の送信者を隠します。したがって、受信者は送信者にどの署名が属しているかわかりません。

ただし、プライバシーコインはどこでも合法ではありません。韓国、オーストラリア、日本を含むいくつかの国では、使用に制限を設けたり、完全に禁止したりしており、仮想通貨取引所はこれらの地域では上場していません。

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要点

コインミキシングサービスとビットコインタンブラーでは、ビットコイン取引を匿名で行うことができます。しかし、違法行為や犯罪行為につながったため、各国政府が取り締まっているのです。ライトニングネットワークは、ビットコイン取引のプライバシーを確保するためのより安全な方法かもしれません。また、ビットコインキャッシュや、MoneroやZcashなどのプライバシーコインへの投資も検討できます。

それでも仮想通貨ミキサーの使用に関心がある場合は、法を誤って逃さないよう、地方自治体の法的ガイドラインに準拠したものを選択してください。