តើ KYC ជាអ្វី?
KYC (ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក) គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឱ្យអ្នកជំនាញខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ភាពសមស្រប និងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យចំពោះគណនីរៀងៗខ្លួន។
ហេតុអ្វីបានជាត្រូវមាន KYC?
KYC គឺចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អការអនុលោមតាមសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពាណិជ្ជករទាំងអស់។ Bybit ប្រើប្រាស់ KYC ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន និងវិភាគហានិភ័យរបស់ពួកគេ។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះជួយបញ្ឈប់ការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់។
តើផលិតផល និងសេវាកម្ម Bybit ណាមួយដែលមិនគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់សាជីវកម្ម Bybit?
ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបានរាយបញ្ជីខាងក្រោមមិនអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់សាជីវកម្ម Bybit បានទេ៖ Launchpool
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្រិត KYC ផ្សេងៗគ្នា សូមចូលទៅកាន់ ទីនេះ។
តើដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃគឺជាអ្វី បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYB?
សូមយោងទៅលើដែនកំណត់ដកប្រាក់ដូចខាងក្រោមសម្រាប់កម្រិត KYC នីមួយៗ៖
សម្គាល់៖
— ដែនកំណត់ដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ម៉ោង 12 ព្រឹក (ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ) ម៉ោងសកល (UTC)។
— ដែនកំណត់ដកប្រាក់ប្រចាំខែនឹងកំណត់ឡើងវិញនៅម៉ោង 12 ព្រឹក (ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ) ម៉ោងសកល (UTC) នៅថ្ងៃទីមួយនៃខែនីមួយៗ។
— មិនមានដែនកំណត់ដកប្រាក់ប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYB ទេ។
— ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYC មុនពេលសំណើដកប្រាក់អាចត្រូវបានអនុម័តដោយ Bybit។
តើខ្ញុំអាចមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងបុគ្គល និង KYB នៅលើគណនីតែមួយបានទេ?
ទេ គណនី Bybit នីមួយៗអាចមានប្រភេទការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYC តែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ទោះជា KYC សម្រាប់បុគ្គល ឬ KYB។
ម៉្យាងទៀត ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យប្រភេទគណនីដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ KYC ទាំងពីរ អ្នកអាចរក្សាគណនី KYC សម្រាប់បុគ្គលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក និងបង្កើតគណនី Bybit ថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYB ។
តើខ្ញុំអាចទាក់ទងជំនួយរបស់ Bybit ដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់មុនពេលដាក់ពាក្យសុំ KYB របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
យើងសូមណែនាំឱ្យអនុវត្តតាមការណែនាំដែលមាននៅលើទំព័រ ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអាជីវកម្ម ឬយោងទៅលើគោលការណ៍ណែនាំ នៅទីនេះ ដើម្បីបំពេញពាក្យសុំ KYB របស់អ្នក។
ប្រសិនបើពាក្យសុំរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័តក្នុងរយៈពេលមួយ (1) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ អ្នកអាចទាក់ទងមកផ្នែកគាំទ្រការជជែកផ្ទាល់ 24/7 របស់យើង។
សម្គាល់៖ ពាក្យសុំ KYB អាចត្រូវបានដាក់តាមរយៈច្រកផ្លូវ (Portal) KYB របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងនឹងមិនដំណើរការឯកសារដែលបានដាក់តាមរយៈអ៊ីមែលទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី Bybit អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះគណនីថ្មី និងដាក់បញ្ជូនឯកសារតាមរយៈច្រកផ្លូវនេះ។
តើត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
អ្នកអាចចូលទៅកាន់ទំព័រ ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃពាក្យសុំរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើពាក្យសុំបរាជ័យ ឬត្រូវបានបដិសេធដោយសារកង្វះព័ត៌មាន សូមពិនិត្យមើលមូលហេតុនៃការបដិសេធនៅលើទំព័រនោះ ឬដាក់ពាក្យស្នើសុំឡើងវិញជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលត្រូវការប្រសិនបើចាំបាច់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកអាចដកពាក្យសុំរបស់អ្នក ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ។
តើខ្ញុំអាចរក្សាទុកពាក្យសុំបណ្តោះអាសន្នបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីរៀបចំឯកសារដែលត្រូវការមួយចំនួន?
បាទ/ចាស សូមចុចលើ រក្សាទុកបណ្តោះអាសន្ន នៅលើទំព័រដំណើរការបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាន និងឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង មុនពេលចាកចេញពីដំណើរការបញ្ជូន។
តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមពាក្យសុំឡើងវិញបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំឃើញថាព័ត៌មានភាគច្រើនមិនត្រឹមត្រូវ?
បាទ/ចាស។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សម្អាតព័ត៌មានទាំងអស់ ហើយចាប់ផ្តើមឡើងវិញ អ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង ចាប់ផ្តើមពាក្យសុំឡើងវិញ។ សូមចំណាំថាសកម្មភាពនេះមិនអាចលុបចោលវិញបានទេ។
តើព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលដែលបានដាក់ជូននឹងត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច?
ព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់ជូននឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គល។ យើងនឹងរក្សាការសម្ងាត់លើឯកសារក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គល។
តើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប្រភេទណាខ្លះដែលត្រូវបានទទួលយក?
Bybit ទទួលយកតែឯកសារដែលចេញដោយប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកដែលមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖ រូបថត ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខឯកសារ ថ្ងៃខែឆ្នាំចេញ។ ទាំងនេះរួមមានលិខិតឆ្លងដែន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅ និងប័ណ្ណបើកបរ។ ទិដ្ឋាការសិស្ស ទិដ្ឋាការការងារ ឬទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ មិនត្រូវបានទទួលយកទេ។
តើឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានប្រភេទណាខ្លះដែលត្រូវបានទទួលយក?
ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានត្រូវតែមានកាលបរិច្ឆេទក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយ។ ឯកសារដែលមានអាយុកាលលើសពីបីខែនឹងត្រូវបដិសេធ។
ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានដែលទទួលយកដោយ Bybit រួមមាន៖
- វិក្កយបត្រប្រើប្រាស់
- របាយការណ៍ធនាគារផ្លូវការ
- ភស្តុតាងលំនៅឋានដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល
- វិក្កយបត្រអ៊ីនធឺណិត/ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប/ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ដី
- លិខិតប្រកាសពន្ធ
- វិក្កយបត្រពន្ធដារក្នុងស្រុក (Council tax bills)
- វិញ្ញាបនបត្រស្នាក់នៅដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល ។ល។
Bybit មិនទទួលយកប្រភេទឯកសារខាងក្រោមជាឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានឡើយ៖
- លិខិតឆ្លងដែនក្នុងស្រុក
- របាយការណ៍ទូរស័ព្ទចល័ត
- ឯកសារធានារ៉ាប់រង
- វិក្កយបត្រវេជ្ជសាស្ត្រ
- បង្កាន់ដៃប្រតិបត្តិការធនាគារ
- លិខិតណែនាំបន្តពីធនាគារ ឬក្រុមហ៊ុន
- វិក្កយបត្រ/បង្កាន់ដៃសរសេរដោយដៃសម្រាប់ការទិញទំនិញ
- ប័ណ្ណឆ្លងដែន
តើការហាមឃាត់របស់ប្រទេសដែលរឹតត្បិតសេវាកម្ម អនុវត្តចំពោះតែអាសយដ្ឋានដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនមែនទេ?
ទេ។ ការហាមឃាត់ចំពោះប្រទេសដែលរឹតត្បិតសេវាកម្ម មិនត្រឹមតែអនុវត្តចំពោះប្រទេសដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អង្គភាពនោះទេ ប៉ុន្តែក៏អនុវត្តចំពោះសញ្ជាតិ ឬការស្នាក់នៅរបស់ UBO ផងដែរ។ លទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់អាចប្រែប្រួល អាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃស្ថាប័ន ក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ Bybit រក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើការអនុម័តការផ្ទៀងផ្ទាត់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងប្រទេសដែលរឹតត្បិតសេវាកម្មរបស់ Bybit សូមចូលទៅកាន់ ទីនេះ។
តើដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYB ចំណាយពេលប៉ុន្មាន?
ជាទូទៅ ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYB ចំណាយពេលប្រហែល 2-3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន ការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYB អាចចំណាយពេលយូរជាងនេះ។
តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYB មិនជោគជ័យលើសពីមួយសប្តាហ៍?
អ្នកអាចទាក់ទងក្រុមការងារផ្នែកគាំទ្រអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈការជជែកផ្ទាល់ (Live Chat) ឬដាក់សំណួររបស់អ្នកតាមរយៈ ទម្រង់បែបបទនេះ ហើយក្រុមការងារដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងចាត់ចែងករណីរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្តល់ឯកសារយោង (ឧទាហរណ៍ រូបថតអេក្រង់, TXIDs, .ល.) ដើម្បីជួយដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេត និងការពិនិត្យឡើងវិញ។
សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ KYC សម្រាប់បុគ្គល សូមយោងទៅលើ សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពី KYC សម្រាប់បុគ្គល។