Основы безопасной P2P-торговли
Как не стать жертвой мошенников
Что такое P2P-мошенничество с криптовалютой?
P2P-мошенничество с криптовалютой происходит на одноранговых (P2P) биржах, связывающих продавцов и покупателей, где платформа выступает посредником и предоставляет эскроу-сервис для переводов. Мошенники обходят эскроу-систему и срывают сделку, уверяя покупателей, что платёж не прошёл. Такой вид мошенничества строится на доверии, свойственном для P2P-транзакций, в результате чего пользователи могут понести финансовые убытки.
Как происходит P2P-мошенничество?
В P2P-транзакциях платежи осуществляются вне платформы, что усложняет процесс отслеживания и верификации. Таким образом появляются возможности для мошеннических действий. Пользователям сложно подтвердить статус платежа и оценить добросовестность контрагентов, что повышает риск быть обманутыми.
Примеры P2P-мошенничества с криптовалютой
Мошенничество в интернет-магазинах
Мошенники заманивают жертв в подозрительные интернет-магазины, привлекая их низкими ценами. После совершения платежа мошенники предоставляют ложные данные о P2P-продавце, получают криптовалюту и исчезают.
Эмоциональное мошенничество
Мошенники используют приложения для знакомств вроде Tinder для эмоционального давления. Они втираются в доверие и манипулируют жертвами, чтобы последние отправили фиат или криптовалюту для помощи в финансовых проблемах.
Инвестиционное мошенничество
Подобно предыдущему виду мошенничества, аферисты играют на финансовых желаниях, обещая гарантированную выгоду. Мошенники часто создают поддельные сайты или приложения, чтобы казаться более убедительными, и склоняют жертв отправить деньги в обмен на возможный заработок в биткоинах.
Ошибочные переводы, возвраты платежей и поддельные чеки
Мошенники пытаются отменить P2P-транзакцию, используя банковские процессы. Они могут заявить, что их счёт был украден, и банк будет вынужден отменить перевод.
Как не стать жертвой мошенников
Дважды проверяйте все P2P-транзакции
Как купить монеты на P2P-платформе Bybit?
Проверяйте личность контрагента
Убедитесь, что информация в платёжной квитанции совпадает с данными контрагента на Bybit. Все P2P-мерчанты проходят обязательную верификацию личности в целях обеспечения безопасности платформы и защиты активов.
Ведите общение только на платформе Bybit
Общайтесь только в рамках чата P2P-ордера. Не используйте внешние каналы связи вроде Skype или WhatsApp, чтобы обеспечить защиту ваших прав.
\
\
Обращайтесь в Службу поддержки Bybit для открытия апелляции
Если вы не можете прийти к соглашению, немедленно свяжитесь с нашей Службой поддержки для получения помощи. Обязательно сообщайте о любых подозрительных действиях.
Будьте бдительны и документируйте все факты
Делайте скриншоты всех взаимодействий и транзакций, они могут стать важными доказательствами. Не заключайте сделку, если что-то кажется подозрительным. Не поддавайтесь запугиванию.
P2P-патрули: сообщайте о подозрительных пользователях и получайте 5 USDT за каждую жалобу
Присоединяйтесь к P2P-патрулю и получите вознаграждение.
Помогите сделать P2P-платформу Bybit безопаснее
Присоединяйтесь к P2P-патрулю прямо сейчас и получайте награды!
Подробнее
Видеоматериалы
Как купить монеты на P2P-платформе Bybit?
Узнайте больше об удобной покупке монет на нашей P2P-платформе, которая сочетает в себе простоту и безопасность.
Следите за новостями и выходите на новый уровень вместе с Bybit!