Tornado Cash: як він викликає бурю у світі криптовалюти

Численні криптовалютні проєкти стали популярними, перш ніж зустрітися з певною формою суперечок. Велика кількість з них надають інвесторам унікальний «хак» або функцію, яка привертає їхню увагу. У випадку Tornado Cash ця функція передбачає анонімність транзакцій, діючи як криптоміксер. Незважаючи на свої переваги, популярна послуга змішування криптовалюти Tornado Cash вже пережила шторм у світі криптовалюти, деталі якого детально обговорюються в цій статті.

Що таке торнадо готівка?

Tornado Cash — це децентралізована некастодіальна платформа конфіденційності, побудована безпосередньо на Ethereum. Користувачі можуть вносити та виводити токени ERC-20 і ETH за допомогою смарт-рішення для контрактів платформи з абсолютно різними адресами, тим самим підвищуючи конфіденційність транзакцій між адресами внесення та виведення коштів.

Щоразу, коли користувач має намір внести депозит за допомогою токенів ERC-20 або ETH у пули ліквідності протоколу Tornado Cash, протокол спочатку генерує таємний хеш, перш ніж вводити депозит і хеш. Коли особа має намір вивести свою криптовалюту, вона просто вводить секретний хеш, щоб довести своє право власності на кошти. Оскільки спочатку кошти проходять через пули ліквідності протоколу, стає неможливим пов’язати депозит з виведенням коштів. Це забезпечує повну конфіденційність активів.

Наразі Tornado Cash повністю належить своїй спільноті, якій у 2020 році було передано право власності, коли команда Tornado Cash відмовилася від свого контролю. Відтоді Tornado Cash — це повністю децентралізований протокол.

Що таке криптовалютний змішувач?

Міксер криптовалюти — це програмний інструмент, який покращує анонімність деяких криптотранзакцій. Після внесення криптовалюти з однієї адреси вона об’єднується з криптовалютою з інших транзакцій і виводиться з іншої адреси.

Криптоактиви необхідно внести за смарт-контрактом, розробленим спеціально для виконання цієї угоди про змішування. Після того, як заданий час минув, користувачі можуть вивести внесені токени з іншої адреси. Кожен міксер має власний окремий процес змішування. Для підтвердження або перевірки депозитів у криптовалюті можна використовувати різні методи криптографії (які відрізняються від кожного протоколу).

Хто стоїть за грошима торнадо?

Засновниками Tornado Cash є римський шторм і Роман Семенов. У 2011 році уперше шторм брав участь у технології блокчейну, а потім у 2018 році співзасновник PepperSec разом із Семеновим. Він також працював з Amazon і надав інформацію про децентралізовані проєкти фінансування (DeFi), як-от Compound і 0x, брав участь у створенні смарт-контрактів, а також розробив токени ERC-20 і перевірений код.

Семенов спеціалізується на кількісній статистиці та теорії поля. Перш ніж співзасновникувати PepperSec, він заснував RedHelper і допоміг оптимізувати конвертацію та лійки електронної комерції. Семенов і Шторм використовували код відкритого джерела з Zcash для створення готівки Tornado. Незважаючи на те, що Zcash працює як монета конфіденційності, Tornado Cash пропонує більше використання, діючи як служба монетного міксера. Саме завдяки цій унікальній ціннісній пропозиції Tornado Cash швидко став популярним після її появи в криптоіндустрії в 2019 році.

Як працює торнадо?

Торнадо Cash поєднує свої транзакції з доказами без знань, які можуть заплутати всю інформацію про транзакції. Отже, Tornado Cash вважається децентралізованою послугою, яка працює з використанням смарт-контрактів. Це означає, що централізовані сторони не можуть отримати кошти від процесу змішування.

Коли користувач вносить свої кошти в Tornado Cash, протокол генерує абсолютно випадковий хеш до того, як відбудеться депозит токенів ERC-20. Щоб користувач виводив кошти з іншої адреси, він повинен подати дійсний ключ. Виведення коштів можна здійснювати за допомогою MetaMask або інших криптогаманців.

Підтвердження нульового рівня знань

Один із двох основних компонентів, що стоять за грошима Tornado Cash, включає підтвердження нульових знань. Це цифрові протоколи, які покращують конфіденційність, полегшуючи обмін даними між окремими сторонами без надання інформації про транзакції, які можуть включати паролі.

Оскільки цей тип інформації не надається іншій стороні, доведення нульових знань значно підвищують безпеку та знижують закладеність, усуваючи необхідність зберігати інформацію про рівень 1.

Майнінг анонімності

Майнінг анонімності призначений для надання будь-якому користувачеві Tornado Cash, який підтримує функції конфіденційності TORN з ліквідністю. Користувачі можуть отримувати готівку через систему майнінгу ліквідності, яка має два етапи для забезпечення конфіденційності користувачів. Коли користувач взаємодіє з протоколом Tornado Cash, він отримує певну кількість балів, які враховуються безпосередньо на екранований акаунт. Потім їх можна конвертувати в токени TORN, які мають фіксовану поставку.

Спокій перед штормом

Хоча Tornado Cash виявилася популярною майже відразу після запуску в 2019 році, з тих пір сам проєкт зазнав численних проблем, основна з яких відбулася на початку серпня 2022 року, коли санкції втілювався Міністерством фінансів США. Однак причина цих санкцій почалася раніше. У березні 2022 року Роман Семенов заявив Bloomberg News, що примусове застосування санкцій за децентралізовані протоколи технічно неможливе.

Незважаючи на цей позов, 8 серпня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США встановило санкції. Причиною була здатність Tornado Cash надавати анонімність транзакцій як монетний міксер. Міксери монет регулярно підозрюються як ідеальне рішення для відмивання коштів.

Хоча з цією послугою можливе відмивання грошей, також важко довести, що воно відбувається. Крейг С. Райт, австралійський комп’ютерний науковець і бізнесмен, який стверджує, що він входив до основної команди, яка створила Bitcoin, вважає, що поєднання стандартних транзакцій із потенційно злочинною діяльністю гарантує ефективну контамінацію кожної транзакції в криптопулі. З моменту заснування команда Tornado Cash заявила, що запровадить ефективні засоби контролю, призначені обмежити або зупинити відмивання коштів зловмисниками у кіберпросторі.

Незважаючи на ці обіцянки, Міністерство фінансів США заявило, що Tornado Cash ніколи не вжила необхідних заходів для запобігання незаконній діяльності, як-от схеми шахрайства та зловживання. Він вважає, що такі валютні міксери, як Tornado Cash, становлять загрозу національній безпеці, що частково пов’язано з тим, що Tornado Cash нібито використовується в різних криптовалютних деривативах за останній рік. Наприклад, у березні 2022 року з Ronin було викрадено токени на суму $615 млн. Ще одна атака відбулася на стартапі під назвою Harmony, що призвело до втрати $100 мільйонів.

Токеноміка TORN

До серпневих санкцій токен TORN коштував трохи більше $30. Наразі він коштує майже $9, а ринкова капіталізація — понад $9,63 млн. Повністю розведена ринкова капіталізація TORN становить приблизно $87,6 млн, а обіг токенів TORN наразі перебуває на рівні до 1,1 млн. Максимальна пропозиція токена блокується на рівні 10 мільйонів.

Використовуйте приклади готівки на торнадо

Платформа Tornado Cash в основному використовується криптоінвесторами та власниками, які хочуть здійснювати повністю анонімні транзакції. Користувачі також можуть отримати доступ до токенів TORN, щоб внести пропозиції з управління або проголосувати за зміни в протоколі. Коли користувачі отримують достатньо балів анонімності за допомогою Tornado Cash, вони можуть конвертувати ці бали в токени TORN.

Злому готівки торнадо

Потрапив в очі шторму

Незабаром після накладання санкцій США на Tornado Cash в Амстердамі в Нідерландах було здійснено арешт. Нідерландська влада заарештувала 29-річного розробника готівки в Торнадо, підозрюваного у злочинній діяльності. Багато розробників готівки Торнадо швидко висловили занепокоєння щодо того, що відбудеться далі.

Влада вважає, що розробник, якого вони арештували, Олексія Перцева, брав участь у відмиванні грошей і зберігала кримінальні фінансові потоки, ефективно перемішуючи криптовалюту. 

Служба фіскальної інформації та розслідування Нідерландів заявила, що найближчими тижнями можливо більше арештів. Наразі незрозуміло, чи брав Перцев участь у злочинній діяльності або просто брав участь у написанні коду протоколу Tornado Cash.

Санкції введено

Казначейство заявило, що з 2019 року для відмивання віртуальної валюти на суму $7 мільярдів, що включає крадіжку на $455 мільйонів тим, що відомо як Lazarus Group, північнокорейська кіберзлочинна група, яка складається з анонімних осіб із Північної Кореї. Як згадувалося раніше, ці санкції були здійснені після того, як команда TORN, ймовірно, не усунула ці проблеми зі своєї платформи.

Ці санкції безпосередньо забороняють фізичним і юридичним особам США надавати будь-які послуги, що знаходяться на платформі Tornado Cash. Фізичні особи США також не можуть отримати доступ до адрес гаманця Ethereum, які були санкціоновані протоколом. Після впровадження цих санкцій вартість TORN знизилася майже на 46%. Санкції, накладені на Tornado Cash, були першими, що втілюються на платформі DeFi.

Як це впливає на користувачів криптовалюти?

У результаті цих санкцій про будь-яке майно або криптоактиви, пов’язані з торнадо готівкою, якими володіє громадянин або юридична особа США, необхідно повідомляти безпосередньо до Міністерства фінансів. Крім того, у США заборонено здійснювати будь-яку транзакцію з цими активами.

Усі кошти, які залишають Tornado Cash, пов’язані з накладеними санкціями, а це означає, що будь-які біржі або підприємства криптовалюти, які контактують з цими криптоактивами, будуть повідомлені про те, що активи затримані. Криптоактиви, які були змішані через платформу Tornado Cash до того, як відбулися санкції, не становлять інтересу для Міністерства фінансів і можуть бути вільно виведені.

Якщо ви володієте активами Tornado Cash, які заблоковано відповідно до цих санкцій, повідомлення потрібно подати протягом 10 робочих днів після блокування віртуальної валюти. Додаткові звіти потрібно подавати щорічно, доки віртуальну валюту не буде розблоковано.

Що це означає для інших віртуальних валютних міксерів

Казначейський відділ чітко пояснив, що хоче вирішити проблеми з відмиванням грошей, які, на його думку, властиві криптоміксерам. Відповідно, інші криптоміксери не обов’язково безпечні від майбутніх санкцій.

Однак зауважте, що, за словами Казначейства з тероризму та фінансової розвідки Браяна Е. Нельсона, Казначейство кілька разів, як повідомляється, просило Tornado Cash покращити свою платформу та зменшити можливість злочинної діяльності, якої вони неодноразово не робили. Тому це може статися за кілька років до того, як інші криптоміксери будуть також санкціоновані.

Для невинних користувачів санкції можуть бути особливо розчарованими. Крім того, якщо після певної дати ви здійснювали криптовалютні транзакції, вас можуть повністю блокувати виведення ваших готівкових активів Tornado. Оскільки ці події настільки недавні, важко передбачити, що відбуватиметься далі.

Деякі помітні цифри вважають ці санкції складними та звернулися до Міністерства фінансів з проханням про те, чому їх було зроблено. Наприклад, 23 серпня Конгресман США Том Еммер твітнув на своїй офіційній сторінці у Twitter, що він надіслав лист до департаменту, в якому запитав, чому Торнадо Готівка була санкціонована. Він вважає, що ці санкції відрізняються від прецеденту, і що проблеми пов’язані з програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом, на відміну від конкретних юридичних або фізичних осіб. Відповідь на його лист ще не отримана.

Прикінцеві думки

Tornado Cash — це платформа для криптовалюти, яка виявилася дуже популярною серед інвесторів і власників криптовалют, які хочуть бути більш анонімною до своїх транзакцій. Однак, оскільки децентралізований характер платформи та здатність криптоміксувати може, ймовірно, сприяти відмиванню грошей, Міністерство фінансів США нещодавно санкціонувало торнадо готівкою. Хоча ці санкції не обов’язково діють назавжди, траєкторія Tornado Cash, ймовірно, залишиться неясною для передбачуваного майбутнього.