Що таке арбітражна торгівля криптовалютою та як вона працює?

Арбітражна торгівля криптовалютою дає трейдерам змогу скористатися перевагами різниці в цінах між однією біржею та іншою. Оскільки криптовалютні біржі по-різному цінують криптовалюти, вони відкрили для арбітражників можливості отримати прибуток від різниці в ціні криптовалюти, купивши актив за нижчою ціною та негайно продавши його на іншій біржі.

Варто відзначити, що торгівля криптовалютою залежить від швидкості та обсягу кожної угоди. Отже, щоб опанувати цей стиль торгівлі, не буде ярлика, і його потрібно виконати точно.

Ключові висновки

• Зрозумійте, що таке криптовалютна арбітражна торгівля та концепцію як всередині, так і зовні.

• Отримайте поглиблену оцінку того, чи відповідає криптовалютна арбітражна торгівля вашим очікуванням.

• Дізнайтеся, як розрахувати прибуток і збитки від торгівлі криптовалютою.

• Критично визначте ризики цієї торгової стратегії та як зменшити ризики.

Тут ми обговоримо процес торгівлі криптовалютою, переваги та ризики, пов’язані з цим торговим стилем. Щоб продовжити, ми проливаємо світло на ключові особливості цього підходу. Особливо для тих, хто хоче спробувати свою удачу на нестабільному ринку криптовалюти, розібрати основні поради.

Що таке арбітраж криптовалюти?

Арбітражна торгівля криптовалютою — це стратегія отримання прибутку шляхом використання різниці в цінах активів на різних ринках. В основному через купівлю цифрової валюти на одній біржі за нижчою ціною та швидкий продаж на іншій за вищою ставкою. 

Наприклад, якщо ціна Bitcoin (BTC) вища на біржі X, ніж Bybit, ви можете купити BTC на Bybit і продати її на біржі X і отримати різницю в ціні.

Ці криптовалютні арбітражні трейдери (арбітражер) зазвичай хвалиться різниці в ціні одного активу, але на різних біржах. Зрештою, щоб якомога швидше торгувати ними, щоб заробити різницю. У той час як найпоширенішим фактором, що спричиняє ці цінові відмінності, може бути торговий обсяг, що спричиняє зміну рівнів пропозиції та попиту.

Тим не менш, криптовалютна арбітражна торгівля, як правило, менш ризикована, але прибуток, як правило, також нижчий. Однак складною частиною торгівлі криптовалютою є повне розуміння того, як вона працює, і стратегічне застосування її для максимальної вигоди. Отже, давайте зануримося в нього.

Як працює арбітражна торгівля на криптовалютному ринку?

Зі зростанням популярності Bitcoin кількість криптовалютних бірж зростає. Однак цей ринок не є однорідним. Ціна BTC і ETH може значно відрізнятися на різних платформах бірж у певний момент, що дає різні можливості для арбітражної торгівлі.

Припустімо, що в певний момент Джей зрозумів, що 1 BTC коштує $50 000 на Bybit і $50 200 на біржі X. Якщо Джею пощастило виявити цю різницю та мати фінансові можливості швидко купити BTC на першій платформі та продати на іншій, він отримає різницю, яка становить $200 прибутку.

У будь-якому випадку, якщо Джей випадково виконує транскордонний трикутний арбітраж на трьох біржах, пропонуючи різні ціни для BTC, він може швидко отримати невеликий прибуток за короткий період.

Визначення:

Трикутний арбітраж — це торгова стратегія, що використовує можливості обміну трьома іноземними валютами на біржах, а потім обміну їх на початкову валюту за короткий проміжок часу.

Як працює ціна криптовалюти?

Вам слід поставити запитання: звідки виникають ці відмінності та як формується ціна криптовалюти? 

Референти традиційного фінансування стверджують, що Bitcoin нічого не підтримує. У той же час їхні опоненти щиро вірять у його вартість, оскільки це дає можливість обмінювати кошти однорангово. Зазвичай будь-яка дана криптовалюта має цінність, якщо люди готові купувати та продавати її. 

Криптовалютні біржі пропонують обидві частини угоди зі зручним місцем для налаштування ордера, тоді як попит і пропозиція роблять все інше для регулювання цін на криптовалюту. У будь-якому випадку, коли обсяг торгівлі криптовалютою зростає на більшій біржі, ціна, як правило, нижча за актив, тому що ті ж інвестиції в долари переводяться в більше активів.

Візьмемо, наприклад, Bitcoin, середній час підтвердження транзакції становить приблизно 10 хвилин. Отже, якщо ринкова ціна BTC опускається протягом встановленого періоду часу, ви можете ризикувати знизити дохід від арбітражу. Хоча криптовалютний арбітраж можливий, волатильність означає, що коливання ціни величезне, а виконання ідеального арбітражу займає багато часу та вимагає терплячості.

Що таке способи криптовалютної торгівлі? 

Є чотири основні способи, що походять від концепції арбітражної торгівлі, коли йдеться про етап виконання арбітражу. Ось деякі з основних методів торгівлі:

Простий арбітраж

Ця стратегія працює саме так, як пропонує назва. Трейдер може просто купити актив на одній біржі та продати його на іншій за вищими ставками, отримуючи зароблені прибутки. Немає жодних обмежень щодо кількості позицій або трансакцій, які може виконати трейдер. Зрештою, мета полягає в тому, щоб одночасно отримувати швидкий прибуток за допомогою кількох транзакцій.

Трикутний арбітраж

Цей тип торгівлі вимагає додавання ще одного компонента до рівняння. Трикутний арбітраж дозволяє вам отримувати прибуток через різницю в ціні трьох різних активів на біржі або на кількох біржах.

Оскільки багато бірж пропонують цілу низку пар для торгівлі, вони конвертують кошти, як-от USD, у BTC та ETH, XRP тощо. Це дає трейдерам верхню руку перевірити ринок на відмінну ціну, що перевищує лише дві криптовалюти.

Статистичний арбітраж

Цей метод є найбільш складним, оскільки він вимагає аналізу ринкової статистики та одночасно відкриває кілька ордерів. Основна ідея статистичного арбітражу полягає в тому, що ви покладаєтеся на історичні дані, які ніколи не повторюються з 100% точністю.

Автоматизований арбітраж 

Людські очі недосконалі, і швидкість їхньої реакції також не є. Ціни валюти змінюються в одну мить, і навіть якщо вам пощастило виявити торгову можливість, немає гарантії, що ви зможете діяти достатньо швидко, щоб отримати прибуток. Саме тоді під рукою автоматизована торгівля.

Різні компанії розробляють різні боти, які допомагають трейдерам отримувати прибуток через арбітражну торгівлю автоматизованим способом. Саме тоді помилки людини, повторювані завдання, неточність часу можна ефективно зменшити. А серед багатьох криптоботів,3Commas,Napbots іHaasOnline є серед найкращих.

Арбітраж DeFi

Децентралізоване фінансування (DeFi) усуває використання посередників для функціонування як фінансового протоколу. DeFi може похвалитися використанням стейблкоїнів і смарт-контрактів для передачі цифрових активів на кредитування та для фермерства. Оскільки DeFi значно покладається на закодовану архітектуру, вона також відкрила можливості для арбітражу DeFi.

Наприклад, якщо платформа X пропонує 10% доходу від платформи astablecoinbut Y пропонує 12% доходу, трейдер може перевести свої кошти з A на B, щоб отримати на 2% вищий дохід.

У будь-яких інших випадках трейдер також може застосувати іншу стратегію для просторового арбітражу на різних біржах. За винятком того, що він в основному включає децентралізовані біржі (DEX), такі як Uniswaprather, ніж централізована біржа (CEX). З такою ж концепцією трейдер торгує цифровим активом через DEX, щоб отримати прибуток від розбіжностей. Однак зауважте, що арбітраж DeFi враховує комісії за газ. Крім того, богазові комісії не є незмінними, тому ваша маржа прибутку від арбітражу DeFi час від часу змінюється.

Чи є криптовалютний арбітраж прибутковим?

Припустімо, ви новачок у світі криптовалютної торгівлі. Насправді, шанси отримати прибуток є рідкісними. Але це неможливо, якщо у вас є правильний набір інструментів і знань для просторового арбітражу.

Наприклад, 1 BTC вартістю $54 000 на біржі X, а 1 BTC — $54 010 на біржі. У цьому випадку ви можете зосередитися на просторовому арбітражі, щоб щодня отримувати прибуток від цих спредів. Хоча прибуток дуже залежить від розміру спреду та швидкості дій щодо цих можливостей. Зрештою, що більший спред, то вищий прибуток отримує арбітражна торгівля. Хороша примітка: під час арбітражу враховуйте торгові комісії. Припустімо, ваша маржа доходу становить приблизно 2% від активу, але торгова комісія становить 0,5%, що означає, що ваш чистий прибуток знижується до 1,5% або менше залежно від розрахунку для різних криптовалют.

Звичайно, криптовалютна арбітражна торгівля працює. Але з угодами, які виконуються майже миттєво, тому для фактичного отримання прибутку від цієї торгової технології наразі досить складно. Не кажучи вже про передові технології, які працюють з незначним або відсутнім простоєм, щоб усунути помилки в ціні. Альтернативою торгівлі арбітражем вручну може бути використання торгового бота для автоматичного купівлі та продажу криптовалют на кількох біржах. Але складною частиною є налаштування відповідно до ваших торгових вимог.

Як розрахувати прибуток і збиток від криптовалютного арбітражу?

Можлива сума, яку ви виграєте або програєте під час арбітражної торгівлі на криптовалютних біржах, не просто різниця між цінами певного активу. На додаток до прибутків або збитків, є ціла низка факторів, які слід враховувати при розрахунку остаточного прибутку або збитків.

Для одного існує різна комісія за трансакції, з якою ви можете зіткнутися під час здійснення угоди. До них належать:

• Комісія мейкера та тейкера, які ви сплачуєте на обох платформах, де купуєте та продаєте вибраний актив. Розмір цієї комісії зазвичай коливається від 0,02% до 0,1% і зазвичай згадується на вебсайті платформи. Наприклад, на Bybit ці цифри складають 0,025% комісії мейкера та 0,075% комісії тейкеравідповідають.

• Депозитні комісії на біржі — це коли ви купуєте актив (якщо такий є). Завдяки Bybit депозит завжди безкоштовний.

• Комісія за виведення коштів на біржі — це та, на якій ви продаєте актив. Зазвичай вони відрізняються залежно від активу, який ви виводите.

• Остаточні комісії за виведення після завершення транзакції.

Так само чудово, як ці комісії використовуються для підтримки криптовалютних бірж, це, безперечно, скорочення прибутку, який ви отримуєте. Ось кілька рішень, які можуть допомогти вам зменшити їх:

• Проводьте ретельне дослідження, вибирайте та обмінюйте збори на нижчі комісії порівняно з іншими. 

• Деякі платформи не стягують комісію за виведення, якщо ви забираєте гроші у криптовалюті замість фіатних. Хоча це трапляється рідко.

• Якщо вам пощастило виявити ідеальний збіг між двома криптовалютами, ваш ордер можна виконати негайно без жодних часових лабораторних зборів і комісій.

• Якщо ви завантажите кошти з кредитної картки, комісії будуть вищими порівняно з банківськими переказами. 

Що потрібно враховувати для розрахунку

Крім комісій, багато інших факторів можуть мати стійкий вплив на кінцевий прибуток. Ці фактори включають:

• Нестабільність ринку. У певні моменти часу деякі криптовалюти мають настільки високий рівень волатильності, що їхня ціна може змінитися протягом секунд, поки ви виконуєте транзакцію.

• Податки. У деяких регіонах криптовалюти були визнані місцевою юрисдикцією та підлягають оподаткуванню. Отже, у США та Австралії Bitcoin вважається власністю або інвестуванням і підлягає оподаткуванню з приросту капіталу. Однак Німеччина вважається приватними грошима з податком на прогресивний дохід до 45%, якщо вони належать менш як рік.

Остаточна сума, яку ви витрачаєте на комісію, може коливатися від 3% до 15% від вашого загального капіталу. Ось чому вам слід подумати двічі, перш ніж укладати цю угоду чи іншу.

Чи є криптовалютна торгівля законною?

Так, арбітраж криптовалюти — це законні трейдери, які в основному отримують вигоду від розбіжностей на ринках криптовалюти. Як ми знаємо, кожна криптовалютна біржа унікальна одна від одної. Це означає, що правила, встановлені однією біржею, можуть бути перевагами для іншої. Зрештою, це все залежить від того, як ви можете втілити речі в перспективу та отримати максимум від них. Однак, на жаль, деякі країни все ще вносять анофіційний ветокон Bitcoin та всі інші криптовалюти, такі як Індія, Болівія, Єгипет, Еквадор та інші. Це означає, що криптоарбітраж у цих регіонах може бути законним, а може й не бути законним залежно від місцевих правил. Найкраще завжди проконсультуватися з місцевими органами влади, перш ніж занурюватися в криптовалюту загалом.

Однак ринок криптовалюти ще не дозріває, і багато криптоактивів залишаються нестабільними порівняно з традиційними акціями та облігаціями. Саме це сприяє всьому підприємству та надає більш значні можливості для криптовалютного арбітражу.

Можливості криптовалютного арбітражу з’являються в результаті ринкової неефективності, а не окремих дій. Звичайно, що більше трейдерів беруть участь у криптовалютному арбітражі, то більш стабілізований ринок і більший торговий обсяг для бірж. Як наслідок, для інших трейдерів можливості арбітражу менші, щоб вони отримали вигоду від розбіжностей.

Які ризики пов’язані з криптовалютною арбітражною торгівлею?

Якщо ви коли-небудь брали участь у торгівлі криптовалютою, ви повинні знати, що ця криптоторгівля досить ризикована через його високу волатильність. Так, певні шаблони означають, що ціна активу зросте або знизиться, але результати ніколи не гарантуються.

Можливості криптовалютного арбітражу пов’язані з різними ризиками, які впливають на остаточну прибутковість. По-перше, це торгові комісії, які ми вже обговорювали вище. Припустімо, різниця між ціною активу недостатньо висока. У цьому випадку ваші збитки можуть зрештою стати вищими, ніж ваш прибуток, через усі комісії, які вам доведеться сплатити, перш ніж ви в кінцевому підсумку отримаєте кошти на свій гаманець.

Процедури «Знайомство з клієнтом» (KYC), що впроваджуються на біржах, можуть ускладнити трейдеру здійснення транскордонних транзакцій. Щоб обміняти значну суму коштів на одній платформі, вам потрібно надати їм свої ідентифікаційні дані. Зазвичай централізовані біржі інвестують значну кількість часу та зусиль у безпеку. Однак іноді може статися витік даних, а ваші дані потраплять до рук шахраїв.

Фактори криптовалютного арбітражу

Через складність криптовалютного арбітражу, безсумнівно, не стосується новачків. Однак досвідчені трейдери можуть отримати вигоду з таких аспектів:

• Швидкий прибуток. Ви можете здійснити транзакцію та отримати дохід, щойно побачите можливість. На відміну від середньо- та довгострокових інвестицій, коли вам потрібно зберігати певний актив протягом певного періоду, ви отримуєте практично відразу прибуток за допомогою криптовалютного арбітражу. 

• Неміння ринку криптовалюти. Ринок криптовалюти все ще перебуває на ранніх етапах розробки, а це означає, що криптовалютні можливості арбітражу будуть доступні протягом тривалого часу, поки ринок не знизиться.

• Висока волатильність. Оскільки Bitcoin є децентралізованою криптовалютою, він не регулюється центральним органом влади, що призводить до досить високого рівня волатильності порівняно з традиційними акціями та облігаціями. Це призводить до більш значних змін на різних платформах і більшої кількості можливостей для криптовалютного арбітражу. 

Монети криптовалютного арбітражу

На додаток до ризиків, які ми вже обговорювали вище, криптовалютний арбітраж має ще кілька недоліків, які варто врахувати, перш ніж вирішити перевірити свою удачу в цьому бізнесі:

• Безпека. Центральний банк у світі криптовалют не несе відповідальності за втрачені кошти або скасування транзакції. Для виконання криптовалютного арбітражу ви повинні зберігати свої активи на кількох біржах. Однак є кілька винятків, як-от Bybit, які компенсують збитки у разі системних помилок.

• Комісії. Кількість комісій, які вам доведеться сплатити протягом усього процесу, може виявитися значною сумою. Отже, значне вирахування прибутку.

• Ліміт виведення. Пам’ятайте, що деякі біржі мають свої ліміти на суму, яку ви можете вивести з платформи за один день. Отже, коли ви торгуєте великими сумами, може знадобитися кілька днів, щоб доставити їх на гаманець або банківський рахунок.

• Швидка реакція. Зазвичай можливості криптовалютного арбітражу тривають досить короткий період, і ви повинні бути досить швидкими, щоб отримати будь-які прибутки. Зазвичай на виконання угоди потрібно до кількох хвилин, але навіть у цей короткий час ринок може значно рухатися, і ваша швидка реакція не буде корисною, оскільки ви втратите гроші.

• Конкуренція. Оскільки ринок дозріває, і більше трейдерів прагнуть отримати прибуток від криптовалютного арбітражу, змагання зростає, а кількість можливостей зменшується. 

Хто підходить для торгівлі криптовалютою?

Криптовалютний арбітраж — це краще підходить для досвідчених трейдерів криптовалют, які вже знають, як працює ринок, і їм вдалося розробити свої торгові стратегії. 

Як торгувати криптовалютою?

Якщо ви вирішили випробувати свою удачу в криптовалютному арбітражі, ось кілька покрокових інструкцій про те, як це можна зробити, залежно від обраної вами стратегії. 

Арбітраж на різних біржах

Цей спосіб вимагає створення акаунтів на кількох біржах і проходження перевірки на них. Отримати прибуток складніше, оскільки вам доведеться переказувати кошти між різними біржами, що в деяких випадках може зайняти до кількох днів. Однак для цього є рішення:

1. Створіть акаунт на двох різних біржах і пройдіть перевірку там. 

2. Внесіть фіат на обидві ці платформи.

3. Обмінюйте половину суми депозиту на Bitcoin або будь-яку іншу криптовалюту.

4. Коли з’являється можливість арбітражу, швидко купуйте криптовалюту на першій платформі. Потім поверніть таку саму кількість криптовалюти на фіатну платформу. 

Отже, вам не доведеться переказувати кошти між двома різними платформами, що допоможе вам заощадити кошти на комісіях за виведення коштів.

Арбітраж на одній біржі

Виконання криптовалютного арбітражу на одній платформі набагато простіше. Але не забувайте, що є інші трейдери, і в цій справі змагання може бути вищим. 

1. Зареєструйтеся на платформі та пройдіть перевірку, щоб мати змогу вносити фіатні гроші. Переконайтеся, що платформа дозволяє торгувати криптовалютами проти Bitcoin, але проти деяких інших альтуатів, таких як Ether або USDT.

2. Внесіть кошти з банківського рахунку або кредитної картки та почніть шукати можливості арбітражу.

3. Коли є нагода, купити та продати криптовалюту стратегічно, а потім нарешті перевести її назад у фіат. Зверніть увагу, що в процесі іноді може бути залучено більше двох криптовалют.

Як вибрати біржу для криптовалютного арбітражу?

Перш ніж почати торгувати, ви повинні провести належне дослідження та знайти одну або кілька торгових платформ, які найкраще підходитимуть вам. Подумайте про такі аспекти під час дослідження різних варіантів:

• Безпека. Перевірте, чи на вебсайті платформи є сертифікат SSL. Якщо він пропонує багатофакторну автентифікацію або холодну систему гаманця для захисту коштів користувача.  

• Географічне обмеження. Ви навряд чи можете знайти платформу для торгівлі криптовалютою, яка підтримуватиме користувачів у всьому світі. Перевірте, чи ваша країна входить до списку регіонів з обмеженим доступом.

• Репутація. Активно шукайте надійні відгуки на платформі. Спробуйте зосередитися на конструктивному відгуку.

• Перевірка. Дізнайтеся, які документи потрібно завантажити для перевірки. Більшість платформ вимагають від користувачів завантажувати персональні дані, щоб вони могли завантажувати та виводити кошти.

• Ліквідність. Перевірте щоденний торговий обсяг у вибраних вами криптовалютах. Іноді платформи не можуть забезпечити достатню ліквідність, що може бути великою проблемою, якщо ви обмінюватимете величезні суми.

Поради щодо зменшення ризиків торгівлі криптовалютою

Перш ніж торгувати криптовалютою, ви повинні знати кілька важливих речей. Ось кілька корисних порад, про які слід пам’ятати.

Порада No1. Уникайте арбітражної торгівлі Bitcoin

Незважаючи на те, що Bitcoin є найпопулярнішою криптовалютою та надає більше можливостей для арбітражу, ніж інші альткоїни, він може бути не таким прибутковим. Мережа Bitcoin має мінімальну пропускну здатність, оскільки дозволяє переказувати лише сім транзакцій за секунду. 

Що більше людей намагаються конвертувати Bitcoin у певний момент, то довше їм доведеться чекати, і що вища комісія за транзакцію. Це може значно знизити потенційні прибутки за допомогою криптовалютного арбітражу.

Замість Bitcoin спробуйте знайти можливості, пов’язані з усіма криптовалютами, з нижчими конкурентами та вищими показниками пропускної здатності. Наприклад, Bybit пропонує такі торгові пари, як EOS/ETH, ETH/USD та ще кілька.

Порада No2. Шукайте нові лістинги

Якщо на цій біржі внесена нова криптовалюта, є хороші шанси, що попит цієї монети буде відносно малим, принаймні на початку. Це відкриває широкі горизонти для можливостей криптовалютного арбітражу та може допомогти вам значно збільшити багатство. 

Порада No3. Диверсифікація

Отримайте перевірений акаунт на якомога більшій кількості бірж. Що ширший вибір ваших платформ, то більші можливості арбітражу ви можете помітити. Різноманітний портфель завжди ідеально підходить для балансування прибутків і збитків.

Порада No4. Розробіть стратегію 

Торгівля на криптовалюту за день трейдингу, ви повинні розробити стратегію, коли перейдете до арбітражу. Перш ніж почати торгувати, оцініть свій капітал, відкоригуйте свої очікування щодо прибутку та сформуйте план дій у надзвичайних ситуаціях, якщо все йде вбік. Відповідаючи на всі ці запитання, ви можете контролювати ситуацію, а не покладатися лише на свою удачу. 

Порада No5. Автоматизуйте стратегію за допомогою ботів

На ринку криптовалюти багато компаній розробляють ботів, щоб допомогти трейдерам автоматизувати свою діяльність. Звісно, є й криптовалютний арбітраж. 

Боти — це програми, які виконують транзакції за виконання попередньо визначених умов. На відміну від людей, вони можуть використовувати можливості для арбітражу набагато ефективнішим способом і самостійно виконувати багато повсякденних справ. 

Підсумок

Криптоарбітраж — це ще один спосіб заробити гроші в цій недорогій галузі. Під час комплексної перевірки він може стати гарним джерелом доходу досвідченого трейдера, а також допомогти вам диверсифікувати свій портфель.