ما هو اعرف عميلك (KYC)؟
اعرف عميلك (KYC) تتطلب إرشادات اعرف عميلك (Know Your Customer) للخدمات المالية أن يبذل المحترفون جهدًا للتحقق من الهوية والملاءمة والمخاطر المتضمنة، وذلك لتقليل المخاطر على الحساب المعني.
لماذا يُطلب اعرف عميلك (KYC)؟
اعرف عميلك (KYC) ضروري لتحسين الامتثال الأمني لجميع المتداولين. Bybit تستخدم اعرف عميلك (KYC) لتحديد العملاء وتحليل ملفات المخاطر الخاصة بهم. يساعد هذا التحقق في وقف غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ما هي منتجات وخدمات Bybit التي لا تدعم المستخدمين المؤسسيين لـ Bybit؟
المنتجات والخدمات المدرجة أدناه لا تنطبق على المستخدمين المؤسسيين لـ Bybit: مُجمَّع إطلاق المشاريع
لمزيد من المعلومات حول فوائد مستويات اعرف عميلك (KYC) المختلفة، يرجى الرجوع إلى هنا.
ما هي حدود السحب اليومية بعد إكمال شركتي لعملية التحقق من معرفة عملك (KYB)؟
يرجى الرجوع إلى حدود السحب التالية لكل مستوى من مستويات اعرف عميلك (KYC):
ملاحظة:
— يتم تحديث الحد الأقصى للسحب اليومي كل 12 صباحًا (منتصف الليل) بتوقيت UTC.
— سيتم إعادة تعيين الحد الأقصى للسحب الشهري في الساعة 12 صباحًا (منتصف الليل) بتوقيت UTC في اليوم الأول من كل شهر.
— لا يوجد حد للسحب الشهري للمستخدمين الذين أكملوا التحقق من معرفة عملك (KYB).
— قد يُطلب من شركتك تقديم التحقق من اعرف عميلك (KYC) قبل الموافقة على طلب سحب من قبل Bybit.
هل يمكن أن يكون لديّ تحقق فردي وتحقق من معرفة عملك (KYB) على نفس الحساب؟
لا، يمكن لكل حساب Bybit أن يحتوي على نوع واحد فقط من التحقق من اعرف عميلك (KYC)، إما اعرف عميلك الفردي (KYC) أو معرفة عملك (KYB).
بدلاً من ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على حساب تم التحقق منه بنوعي اعرف عميلك (KYC)، يمكنك الاحتفاظ بحساب اعرف عميلك (KYC) الفردي الحالي وإنشاء حساب Bybit جديد لإكمال التحقق من معرفة عملك (KYB).
كيف يمكنني التواصل مع دعم Bybit للحصول على توضيح قبل تقديم طلب معرفة عملي (KYB)؟
نوصي باتباع التعليمات المقدمة على صفحة التحقق من الهوية التجارية أو الرجوع إلى الإرشادات هنا لإكمال طلب معرفة عملك (KYB).
إذا لم تتم الموافقة على طلبك في غضون يوم عمل واحد (1)، يمكنك التواصل مع فريق دعم الدردشة المباشرة لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ملاحظة: يمكن تقديم طلبات معرفة عملك (KYB) عبر بوابة معرفة عملك (KYB) الخاصة بنا فقط. لن نقوم بمعالجة المستندات المقدمة عبر البريد الإلكتروني. إذا لم يكن لديك حساب Bybit، فيجب عليك تسجيل حساب جديد وتقديم المستندات عبر البوابة.
كيف أتحقق من حالة طلبي؟
يمكنك الانتقال إلى صفحة التحقق من الهوية للتحقق من حالة طلبك. إذا فشل الطلب أو تم رفضه بسبب نقص المعلومات، يرجى مراجعة أسباب الرفض على الصفحة أو إعادة تقديم الطلب بالمعلومات المطلوبة إذا لزم الأمر. بدلاً من ذلك، يمكنك إلغاء طلبك وإعادة بدء العملية.
هل يمكنني حفظ مسودة الطلب إذا احتجت إلى بعض الوقت لإعداد بعض المستندات المطلوبة؟
نعم، يرجى النقر على حفظ المسودة في صفحة العملية الحالية لحفظ المعلومات والمستندات التي تم تحميلها قبل إنهاء عملية التقديم.
هل يمكنني إعادة بدء الطلب إذا وجدت أن معظم المعلومات غير صحيحة؟
نعم. إذا كنت ترغب في مسح جميع المعلومات والبدء من جديد، يمكنك النقر على زر إعادة بدء الطلب. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.
كيف سيتم استخدام معلومات الشركة والفرد المقدمة؟
سيتم استخدام المعلومات التي تقدمها للتحقق من هوية الشركة والفرد (الأفراد). سنحافظ على سرية مستندات الشركة والفرد.
ما نوع مستندات إثبات الهوية المقبولة؟
Bybit تقبل فقط المستندات الصادرة عن بلد منشأك والتي تحتوي على المعلومات التالية: الصورة، الاسم، تاريخ الميلاد، رقم المستند، تاريخ الإصدار. وتشمل جواز السفر، بطاقة الهوية، تصريح الإقامة، ورخصة القيادة. لا يتم قبول تأشيرات الطلاب أو تأشيرات العمل أو التأشيرات السياحية.
ما نوع مستندات إثبات العنوان المقبولة؟
يجب أن تكون وثيقة إثبات العنوان مؤرخة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. سيتم رفض المستندات الأقدم من ثلاثة أشهر.
تشمل مستندات إثبات العنوان المقبولة من قبل Bybit:
- فواتير الخدمات
- كشوف حسابات بنكية رسمية
- إثبات سكن صادر عن الحكومة
- فواتير الإنترنت/تلفزيون الكابل/خط الهاتف المنزلي
- الإقرارات الضريبية
- فواتير ضرائب البلدية
- شهادات إقامة صادرة عن الحكومة، وما إلى ذلك.
Bybit لا تقبل أنواع المستندات التالية كإثبات عنوان:
- جواز سفر محلي
- كشف حساب هاتف محمول
- وثيقة تأمين
- فواتير طبية
- إيصالات معاملات بنكية
- خطاب إحالة بنكي أو شركتي
- فاتورة/إيصال يدوي للمشتريات
- تصاريح حدود
هل تقتصر قيود البلدان المحظورة الخدمة على العنوان المسجل للشركة فقط؟
لا. تنطبق قيود البلدان المحظورة الخدمة ليس فقط على البلد المسجل للكيان، بل أيضًا على جنسية أو إقامة المالك المستفيد الفعلي (UBO). قد تختلف نتيجة التحقق، اعتمادًا على طبيعة المؤسسة بالإضافة إلى هيكل الملكية. Bybit تحتفظ بالحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على التحقق. لمزيد من المعلومات حول البلدان المحظورة الخدمة لـ Bybit، يرجى زيارة هنا.
كم يستغرق وقت عملية التحقق من معرفة عملك (KYB)؟
بشكل عام، تستغرق عملية التحقق من معرفة عملك (KYB) حوالي 2-3 أيام عمل. نظرًا لتعقيد التحقق من المعلومات، قد تستغرق عملية التحقق من معرفة عملك (KYB) وقتًا أطول.
ماذا أفعل إذا لم تنجح عملية التحقق من معرفة عملك (KYB) لأكثر من أسبوع؟
يمكنك الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا عبر الدردشة المباشرة أو تقديم استفسارك من خلال هذا النموذج، وسيتولى فريقنا المتخصص حالتك. يمكنك تقديم مستندات داعمة (مثل لقطات الشاشة، TXIDs، وما إلى ذلك) للمساعدة في عملية التحقيق والمراجعة.
للحصول على معلومات التحقق من اعرف عميلك الفردي، يرجى الرجوع إلى أسئلة شائعة حول اعرف عميلك الفردي.