強化されたデューデリジェンス（EDD）とは何ですか？
強化されたデューデリジェンスは、特定のアカウント活動や規制上のチェックにより、より詳細な審査が必要となった場合に要求される追加の認証プロセスです。これにより、当社のプラットフォーム上のすべての資金が、合法的かつ検証可能な資金源から得られたものであることが保証されます。この手続きは通常のコンプライアンス措置であり、不正行為を示すものではありません。
どのような情報を提供する必要がありますか？
EDDを完了する際には、以下の情報の提供が求められます。
a. 資金源（SOF）
SOFは、お客様がBybitアカウントに入金する資金の出所を説明するものです。
例：給与、貯蓄、事業収入、資産の売却、ローンの受取金、投資収入など。
SOFは、常に入金や取引に使用される流動性資金です。
b. 富の源泉（SOW）
SOWは、お客様が時間をかけてどのように総資産を築き上げたかを説明するものです。
例：長期雇用、収益性の高い事業、投資、相続、不動産保有など。
SOWには、暗号資産や従来の保有資産を含む、流動性資産と非流動性資産の両方が含まれます。
SOFとSOWの主な違い：
- SOF = 入金に使用される特定の資金。
- SOW = お客様の全体的な財務背景と、どのように富が築かれたか。
SOFとSOWの両方を裏付ける書類の提出を求められる場合があります。
Bybitが資金源および資産源に関する情報を要求するのはなぜですか？
Bybitは、安全でコンプライアンスに準拠した取引環境の提供に努めています。 資金源および資産源に関する情報を要求することにより、プラットフォームは以下のことが可能になります。
- AML/CTF要件およびその他さまざまな規制要件を遵守する
- 金融犯罪を防止する
- ユーザーのリスクと取引パターンを理解し、評価する
- プラットフォームとそのユーザーの両方を保護する
このプロセスは、規制対象の取引所や金融機関では標準的なものであり、すべての取引が正当で、完全にコンプライアンスに準拠していることを保証します。
EDDで認められる本人確認（ID）書類は何ですか？
EDDで認められる居住証明（POR）書類は何ですか？
EDDで認められる資金源（SOF）とは何ですか？
Bybitが強化されたデューデリジェンス（EDD）の完了を求めるのはどのような場合ですか？
適用されるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策規制を遵守するため、Bybitは特定のリスク指標または規制上の基準値に達した場合に追加の認証を要求することがあります。このプロセスは、プラットフォームのセキュリティと規制遵守を確保するために役立ちます。要求された情報は、コンプライアンス目的のみに使用され、データ保護要件に従って取り扱われます。
BybitにおけるEDDは、通常のKYCとどう違うのですか？
Bybitにおける通常のKYC（顧客確認）は、本人確認や住所証明の確認といった基本的なチェックを対象としています。これが完了すると、通常は制限付きでプラットフォームの主要機能にアクセスできるようになります。
EDDはさらに一歩踏み込んだものです。EDDが必要な場合、当社は以下のことを行うことがあります。
- お客様の資金源（SOF）および資産源（SOW）に関する追加情報を求める
- 法定通貨と暗号資産の両方の流れを含む、お客様の取引行動をより詳細に確認する
- 強化されたスクリーニング（例：PEP/制裁措置チェック、有害メディアチェック）を実施する
- 規制で義務付けられている場合、お客様の活動に対してより厳格な継続的モニタリングを適用する
要するに、KYCはお客様が誰であるかを確認するものであり、EDDは当社がお客様の資金の出所やプラットフォームの利用方法を理解するのに役立ちます。
EDDには、私の暗号資産ウォレットやオンチェーンでのアクティビティも含まれますか？
はい。暗号資産プラットフォームとして、BybitはEDDの一環としてお客様の法定通貨と暗号資産の両方のアクティビティを確認することがあります。
お客様には、以下のことをお願いする場合があります。
- お客様が所有または管理するウォレットアドレスの提供
- 特定のウォレットや他の取引所からエクスポートした取引履歴やスクリーンショットの共有
- 多額または通常とは異なる入出金（例：OTCデスク、DeFiプロトコル、またはサードパーティプラットフォームからのもの）の説明
また、当社はブロックチェーン分析ツールを使用して、お客様の暗号資産資金が正当な出所から得られたものであり、申告された資金源および資産源と一致していることを確認する場合があります。これは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の不正行為を防止するという当社の義務の一環です。
EDDの審査中に私のBybitアカウントは制限されますか？また、遅延を避けるにはどうすればよいですか？
場合によっては、EDDの審査が行われている間、お客様のBybitアカウントの一部の機能（例：出金、P2P取引、または法定通貨の入出金）が一時的に制限されることがあります。これは正常な手続きであり、当社のコンプライアンスチームが必要な確認を安全に完了するためのものです。
以下の点にご協力いただくことで、審査をよりスムーズかつ迅速に進めることができます。
- 明瞭で判読可能、かつ完全な書類（トリミング、編集、ページの欠落がないこと）をアップロードする
- お客様の氏名、日付、金額、住所が確認でき、それらがお客様のBybitアカウント情報と一致していることを確認する
- 部分的なスクリーンショットだけでなく、完全な明細書または契約書を提出する
- 当社チームが追加情報や説明を求めた場合は、速やかに対応する
要求された情報を提供しない場合はどうなりますか？
指定された期間内に要求されたSOFまたはSOWの情報および書類を提出しない場合、以下の結果を招く可能性があります。
- 入金、出金、取引を含むアカウント機能の制限
- 取引処理の遅延
正確な情報を提供することで、Bybitサービスへの継続的なアクセスが保証され、適用される法律の遵守を維持することができます。
複数の資金源または資産源を提供することはできますか？
はい。 ユーザーは、給与、事業収入、投資収益の組み合わせなど、複数の正当な資金源を持つことができます。
私の情報はどのように取り扱われますか？また、個人情報は安全ですか？
提供されたすべての情報は、適用されるデータ保護およびプライバシー規制に従って安全に取り扱われます。 コンプライアンスおよび規制審査の目的でのみ使用されます。