Що таке KYC?
KYC («Знай свого клієнта») — це інструкції щодо порядку надання фінансових послуг, згідно з якими фахівці мають докладати зусиль для перевірки особи, її відповідності та ризиків, пов'язаних з нею, з метою мінімізації ризиків для відповідного облікового запису.
Чим зумовлена обов’язковість KYC?
Перевірка KYC необхідна для кращого дотримання вимог безпеки щодо всіх трейдерів. У Bybit за процедурою KYC відбувається встановлення особи клієнта й аналіз його профілю ризику. Ця перевірка спрямована на перешкоджання відмиванню грошей і фінансуванню незаконної діяльності.
Які продукти й послуги Bybit недоступні для корпоративних користувачів Bybit?
Далі наведено перелік продуктів і послуг, якими не можуть користуватися корпоративні користувачі Bybit: Launchpool
Докладніше про переваги різних рівнів перевірки KYC дивіться тут.
Які діють добові ліміти на виведення коштів, якщо моя компанія пройшла перевірку KYC для юридичних осіб?
Нижче наведені ліміти виведення для кожного рівня KYC:
Примітка:
— Денний ліміт виведення коштів оновлюється кожні 00:00 UTC.
— Щомісячний ліміт виведення коштів буде скинутий о 00:00 UTC першого дня кожного місяця.
— Для користувачів, які пройшли перевірку KYC для корпоративних клієнтів, місячний ліміт на зняття коштів відсутній.
— Від вашої компанії може знадобитися пройти верифікацію KYC, перш ніж Bybit зможе затвердити запит на виведення коштів.
Чи можна одночасно використовувати як індивідуальну, так і юридичну верифікацію KYC для одного акаунта?
Ні, для кожного акаунта Bybit можна використовувати лише один тип верифікації KYC: або індивідуальну, або юридичну верифікацію KYC.
Як альтернативу, якщо ви хочете мати обидва типи верифікованих KYC-акаунтів, ви можете зберегти свій поточний акаунт з індивідуальною верифікацією KYC і створити новий акаунт Bybit для проходження юридичної верифікації KYC.
Як мені зв'язатися зі службою підтримки, якщо у мене виникли питання, які потрібно уточнити перед подачею документів?
Ви можете написати нам на електронну адресу compliance@bybit.com, і ми відповімо на ваш запит якнайшвидше. Крім того, ви також можете звернутися до нашої цілодобової підтримки в лайв чаті.
Примітка: Заявки на отримання KYC для юридичних осіб можна подавати лише через наш портал KYC для юридичних осіб. Ми не розглядаємо документи, надіслані електронною поштою. Якщо у вас немає облікового запису в Bybit, вам необхідно зареєструвати новий обліковий запис і подати документи через портал.
Як перевірити статус заявки?
Щоб перевірити статус заявки, перейдіть на сторінку Підтвердження особи. Якщо заявка не працює або її відхилено через брак інформації, перегляньте причини відхилення на сторінці або повторно надішліть заявку з необхідною інформацією, якщо це необхідно. Крім того, ви можете відкликати заявку та перезапустити процес.
Примітка. Якщо ви підтверджуєте, що вся необхідна інформація надана належним чином і потребуєте додаткового роз’яснення, зв’яжіться з нами за адресою compliance@bybit.com.
Чи можу я зберегти чернетку заявки, якщо мені потрібен деякий час, щоб підготувати необхідну документацію?
Так, натисніть Зберегти чернетку на сторінці поточного процесу, щоб зберегти інформацію та завантажені документи, перш ніж вийти з процесу подання.
Чи можна перезапустити заявку, якщо виявиться, що більша частина інформації неправильна?
Так. Якщо ви хочете очистити всю інформацію та почати спочатку, ви можете натиснути кнопку перезапуску заявки. Зверніть увагу, що цю дію не можна скасувати.
Як використовується надана інформація про юридичну або фізичну особу?
Надана вами інформація використовується для ідентифікації юридичної та фізичної особи. Ми гарантуємо конфіденційність документів юридичних і фізичних осіб.
Які документи приймаються для підтвердження особи?
Bybit приймає лише документи, видані вашою країною походження, які містять таку інформацію: фото, ім’я, дата народження, номер документа, дата видачі, а саме паспорт, ID-картка, посвідка на проживання та посвідчення водія. Студентська, робоча або туристична віза не приймається.
Які документи приймаються для підтвердження адреси проживання?
Підтвердження адреси має бути видане не більш як три місяці тому. Документи, видані більш як три місяці тому, відхиляються.
Документи-підтвердження адреси, які приймає Bybit:
- рахунки за комунальні послуги;
- офіційні банківські виписки;
- довідка про місце проживання, видана державним органом;
- рахунки за інтернет / кабельне ТБ / послуги стаціонарного телефонного зв'язку;
- податкові декларації;
- декларації муніципального податку;
- довідка державного зразка про місце проживання тощо.
Bybit не приймає як підтвердження адреси такі документи:
- ID-картка/посвідчення водія/паспорт, виданий державним органом;
- виписка з рахунку мобільного телефону;
- страховий документ;
- рахунки за медичні послуги;
- банківські квитанції;
- рекомендаційний лист від банку або компанії;
- виписаний від руки рахунок/квитанція за покупки;
- перепустки для перетину кордону.
Чи заборона щодо країн з обмеженим доступом стосується лише юридичної адреси компанії?
Ні. Заборона щодо країн з обмеженим доступом стосується не лише країни реєстрації організації, а й громадянства чи місця проживання КБВ. Результат перевірки залежить від виду організації та її структури власності. Bybit залишає за собою право прийняття остаточного рішення та схвалення результатів перевірки. Додаткову інформацію про країни з країни з обмеженим доступом до послуг Bybit можна знайти тут.
Скільки триває процедура перевірки KYC для юридичних осіб?
Зазвичай процес перевірки KYC для юридичних осіб триває приблизно 2-3 робочих днів. Але через складність перевірки інформації вона може зайняти більше часу.
Що робити, якщо процедуру перевірки KYC не вдається пройти навіть за тиждень?
Якщо у вас виникли проблеми з перевіркою KYC для юридичних осіб, зверніться до нас за адресою compliance@bybit.com для отримання подальшої допомоги. Відповідна команда зв’яжеться з вами протягом 1 (одного) робочого дня.
Інформацію про перевірку KYC для фізичних осіб можна знайти тут: FAQ — Перевірка KYC для фізичних осіб.