Безпека активів наших користувачів завжди є нашим головним пріоритетом. Хоча Bybit постійно зміцнює свої системи безпеки, самі P2P-трейдери є першою лінією захисту від шахрайства. Оскільки шахраї постійно винаходять нові хитрощі, вкрай важливо знати про найпоширеніші шахрайські тактики під час здійснення P2P-транзакцій, щоб захистити себе від шахрайських схем.

1. Поширені типи P2P-шахрайства та як захистити себе

2. Загальні поради щодо захисту

3. Що робити, якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахрайства

Поширены типи P2P-шахрайства та як захистити себе

Нижче наведено деякі поширені типикриптошахрайств, пов’язаних з P2P, про які слід знати:

Загальні поради щодо захисту

1. Завжди перевіряйте платежі безпосередньо зі свого акаунту або гаманця, перш ніж випускати криптовалюту.
2. Перевірте, чи особа контрагента відповідає його перевіреному профілю Bybit.
3. Використовуйте лише чат Bybit — ніколи не використовуйте Telegram, WhatsApp або інші додатки.
4. Зберігайте докази (скріншоти, ідентифікатори транзакцій, журнали чату).
5. Не поспішайте і не паніку — шахраї часто використовують страх або терміновість.
6. Негайно подайте апеляцію, якщо відчуваєте, що щось не так
7. Залишайтеся в курсі подій — тактика шахрайства постійно розвивається.

Що робити, якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахрайства

З шахрайством може зіткнутися кожен і цілком нормально відчувати стрес або не знати, що робити далі. Якщо ви підозрюєте шахрайство, якнайшвидше виконайте такі дії, щоб безпечно розібратися в ситуації:

Крок 1: Негайно зупиніть усі дії

Призупинити всі контакти з іншою стороною. Не надсилайте більше платежів, не передавайте крипто та не продовжуйте торгівлю. Негайна зупинка допомагає запобігти подальшій втраті та дає вам час діяти безпечно.

Крок 2: Зберіть та збережіть усі докази

Документація має вирішальне значення для вашої справи. Зберіть наступне:

1. Зробіть запис екрана всіх розмов з вашим контрагентом, включаючи будь-яке неплатформне спілкування (WhatsApp, Telegram, електронна пошта або інші канали), якщо воно використовувалося.
2. Зафіксуйте дані контрагента: ім’я користувача, номер телефону та інформацію про платіжний рахунок.
3. Збережіть квитанції про оплату з довідковими номерами транзакцій і переконайтеся, що включено відповідну інформацію про ордер.

Чим чіткіші та повніші ваші докази, тим швидше ми можемо їх перевірити та допомогти вам. Іноді ми отримуємо фальшиві або неповні докази, які уповільнюють розслідування, тому надання детальної інформації, що може бути перевірена, допомагає нам визначити реальну ситуацію.

Крок 3: Зверніться до служби підтримки Bybit і подайте апеляцію

Подайте апеляцію якнайшвидше через платформу Bybit і виберіть причину, яка найкраще відповідає вашій справі. Натисніть Отримати допомогу, щоб отримати рекомендації, та перегляньте статтю Як подати апеляцію на P2P-ордер, щоб отримати покрокове керівництво щодо подання апеляцій P2P.

Завантажте всі відповідні докази, оскільки це допоможе команді швидко зрозуміти та вирішити проблему. Якщо ви не можете подати апеляцію через сторінку ордера, ви можете зв'язатися зі службою підтримки Bybit через онлайн-чат, натиснувши значок у правому нижньому кутку будь-якої сторінки Bybit. Ви також можете надіслати заявку, перейшовши за цим посиланням.

Крок 4: Зрозумійте можливий результат

Компанія Bybit уважно розгляне вашу апеляцію на підставі наданих доказів. Якщо ваш доказ є дійсним і чітко демонструє проблему, команда P2P зробить відповідні дії та підкаже вам подальші кроки

Однак важливо розуміти таке:

1. Відновити втрачені активи може бути складно. У багатьох випадках шахраї працюють як висококваліфіковані професіонали, інколи ж навіть як частина організованих груп. Їхні дії ретельно плануються заздалегідь, що дозволяє їм переміщувати активи задовго до того, як жертва усвідомлює, що її обдурили. Вони також, як правило, добре знайомі з процедурами платформи та обмеженнями, які виникають, коли є лише неповні докази.
2. Транзакції, які відбуваються за межами платформи Bybit, наприклад, платежі, здійснені через сторонні програми, зовнішні гаманці або неофіційні канали, іноді неможливо відновити, і відшкодування не може бути гарантоване.
3. Будь-яка затримка у повідомленні про проблему або наданні неповних, незрозумілих або неперевірених доказів може ще більше знизити ймовірність успішного втручання.

Щоб підвищити ймовірність вирішення ситуації, будь ласка, подайте апеляцію якнайшвидше, переконавшись, що всі докази чіткі, повні та піддаються перевірці. Bybit завжди зробить все можливе, щоб допомогти вам за наявності переконливих доказів.

Крок 5: Зміцніть свою безпеку та торгові практики

Навчіться на цьому досвіді, щоб захистити себе в майбутньому:

1. Двічі перевірте всі дані платежу та акаунту перед торгівлею.
2. Торгуйте тільки через офіційні канали Bybit і ретельно дотримуйтесь правил торгівлі P2P.
3. Використовуйте функції безпеки Bybit, такі як 2FA, і ніколи не ділитесь конфіденційною інформацією з іншими. Для отримання додаткової інформації зверніться до цього посібника.
4. Будьте в курсі поширених тактик шахрайства, щоб запобігти проблемам у майбутньому.
5. Використовуйте функцію повідомлення про шахраїв, яка допоможе вам швидко повідомити про шахраїв або будь-яку підозрілу активність на Bybit P2P.

Крок 6: Подбайте про своє емоційне благополуччя

Шахрайство може бути засмучуючим і шокуючим, але важливо пам'ятати, що це не ваша вина. Шахраї використовують витончені прийоми, і вам слід дати собі час, щоб усвідомити подію. Ваше благополуччя так само важливо, як і вирішення проблеми, тому не звинувачуйте себе і пам'ятайте, що Bybit повністю піклується про захист своїх користувачів.

Враховуючи ризики шахрайства з криптовалютами в P2P-сегменті, ми тісно співпрацюємо зі спеціалізованими службами управління ризиками та безпеки, щоб відстежувати активність та оперативно реагувати на будь-які підозрілі дії. Ми постійно вдосконалюємо наші системи та заходи захисту, проте найефективніший захист – це обізнаність користувачів.

Майте на увазі, що існує безліч видів шахрайства з криптовалютами P2P, і нові продовжують з'являтися. Для отримання додаткової інформації відвідайте цю сторінку. Ви також можете забезпечити захист свого акаунту, відвідавши цю сторінку.