标题
    企业 KYC 常见问题
    bybit2024-10-06 17:05:08

    什么是 KYC?

    KYC 即身份认证 (Know Your Customer),是金融服务行业认证客户身份的指南,规定专业机构须设法核实相关账户的身份,并进行适合性和风险评估,旨在尽力减少所涉及的风险。




    为什么 KYC 至关重要?

    KYC 对提升所有交易者的安全合规必不可少。Bybit 使用 KYC 识别客户并分析其风险状况。此认证过程有助于防止洗钱和非法活动融资。

     

     

     

    如何提交企业 KYC 验证请求?

    要进行企业 KYC 验证,请通过我们的安全门户 - 企业 KYC 验证提交所有必需的文件,点击“立即验证”按钮。

     

     

    以下是进行验证所需的文件。

    1. 公司注册证书

    2. 组织章程、章程或备忘录

    3. 最新会员名册

    4. 最新董事名册

    5. 拥有公司 25% 或更多权益的最终受益所有人 (UBO) 的信息(姓名和国籍)。另一个验证链接将通过电子邮件单独生成,供最终受益人验证身份。

    6. 如果与最终受益人不同,所有董事的护照/身份证和居住证明(护照/身份证和三个月内的地址证明)

    7. 账户操作员/交易员的信息(护照/身份证,以及 3 个月内的地址证明)如果与 UBO 不同

    8. 组织结构图(请按照下方截图清晰说明股份分布)

     

     

    文件通过 Bybit 认证后,您将收到邮件批准,每日提币限额也会随之增加。

     

     

     

    哪些 Bybit 产品和服务不适用于 Bybit 企业用户?

    下列产品和服务不适用于 Bybit 企业用户:

    1. Launchpool

    2. 通过法币相关服务进行快捷买币(P2P 交易、法币入金、信用卡支付等)

    欲了解更多关于不同 KYC 级别的优势,请参阅此处

     

     

     

    企业完成企业 KYC 认证后的每日提币限额是多少?

    请参阅以下各 KYC 级别的提币限额:

     

    VIP 等级

    无 KYC

    企业 KYC

    非 VIP

    每日提币限额为 2 万 USDT


    每月提币限额为 10 万 USDT

    每日提币限额为 400 万 USDT

    VIP 1

    每日提币限额为 600 万 USDT

    VIP 2

    VIP 3

    VIP 4

    每日提币限额为 800 万 USDT

    VIP 5

    每日提币限额为 1000 万 USDT

    至尊VIP

    每日提币限额为 1200 万 USDT

    PRO 1

    PRO 2

    每日提币限额为 1500 万 USDT

    PRO 3

    每日提币限额为 2000 万 USDT

    PRO 4

    每日提币限额为 2500 万 USDT

    PRO 5

    每日提币限额为 3000 万 USDT

     

    注:

    — 每日提币限额将于每日 午夜12AM(UTC)更新。

    — 每月提币限额将于每月第一天的午夜12AM(UTC) 重置。

    — 已完成企业 KYC 身份认证的用户没有每月提币限额。

    — 在提币请求获得 Bybit 批准之前,您的公司可能需要提供 KYC 身份认证。

     



    用户能否以同一账户进行个人和企业 KYC 认证?

    不可以,一个账户只能进行一种 KYC 认证。用户若要认证企业 KYC,系统将在通过后删除用户的个人 KYC 状态。若用户需要经个人 KYC 认证的账户来体验更多交易产品和服务用途,则可以注册另一个 Bybit 账户并尝试再次完成个人 KYC 认证。




    如果我在提交文件之前有问题需要澄清,我应该如何联系客户支持?

    您可以发送信件至 compliance@bybit.com,我们会尽快协助您查询。或者,您也可以联系我们的 24/7 线上聊天客服。

     

    请注意:企业 KYC 申请只能通过我们的企业 KYC 门户提交。我们不会处理通过电子邮件提交的文件。如果您没有Bybit账户,您需要注册一个新账户并通过门户提交文件。



     

    提交的企业和个人信息会被如何使用?

    用户提交的信息将用于认证企业和个人身份。系统对企业和个人文件严加保密。

     

     

     

    接受什么样的身份证明文件?

    Bybit只接受您原籍国签发的包含以下信息的文件:照片、姓名、出生日期、文件编号、签发日期。这些包括护照、身份证、居留证和驾驶执照。不接受学生签证、工作签证或旅游签证。

     

     

     

    接受什么样的地址证明文件?

    地址证明的日期必须在最近三个月内。超过三个月的文件将被拒绝。

     

    Bybit接受的地址证明文件包括:

    1. 水电费

    2. 官方银行对账单

    3. 政府签发的居住证明

    4. 互联网/有线电视/家庭电话费

    5. 报税单

    6. 议会税单

    7. 政府签发的居住证等

     

    Bybit不接受以下类型的文件作为地址证明:

    1. 国内护照

    2. 手机对账单

    3. 保险文件

    4. 医疗费

    5. 银行交易单

    6. 银行或公司推荐信

    7. 购买的手写发票/收据

    8. 边境通行证

     

     

     

    验证链接失效,无法提交身份证明文件完成企业KYC验证怎么办?

    如果您在使用电子邮件生成的验证链接时遇到任何问题,请通过电子邮件 (compliance@bybit.com) 回复正在进行的电子邮件线程并附上错误消息的屏幕截图,让我们知道。

     

     

     

    服务受限制国家(区域)的禁令是否只适用于企业注册地址?

    不是。服务受限制国家(区域)的禁令不仅适用于实体的注册国家,也适用于最终实益拥有人的国籍或居住地。由于机构性质和股权结构各异,认证结果可能会有所不同。Bybit保留对认证通过的最终决定权。欲了解更多关于 Bybit 服务受限制国家(区域)的信息,请访问 此处

     

     

     

    企业 KYC 认证过程需要多长时间?

    通常,企业 KYC 验证过程大约需要 3-5 个工作日。由于信息验证的复杂性,企业KYC验证可能需要更长的时间。




    如果一周后 KYC 认证仍未成功,用户应如何处理?

    用户如遇到任何 KYC 认证问题,可以通过提交咨询随时联系我们客户服务团队。用户提交咨询后,将会收到一封自动回复的电子邮件,内文附有咨询编号。相关团队将在 1 个工作日内联系用户。 





    欲了解个人 KYC 认证的信息,请参阅个人 KYC 常见问题

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