什么是 KYC?
KYC 即身份认证 (Know Your Customer),是金融服务行业认证客户身份的指南,规定专业机构须设法核实相关账户的身份,并进行适合性和风险评估,旨在尽力减少所涉及的风险。
为什么 KYC 至关重要?
KYC 对提升所有交易者的安全合规必不可少。Bybit 使用 KYC 识别客户并分析其风险状况。此认证过程有助于防止洗钱和非法活动融资。
如何提交企业 KYC 验证请求?
要进行企业 KYC 验证,请通过我们的安全门户 - 企业 KYC 验证提交所有必需的文件,点击“立即验证”按钮。
以下是进行验证所需的文件。
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公司注册证书
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组织章程、章程或备忘录
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最新会员名册
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最新董事名册
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拥有公司 25% 或更多权益的最终受益所有人 (UBO) 的信息(姓名和国籍)。另一个验证链接将通过电子邮件单独生成,供最终受益人验证身份。
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如果与最终受益人不同,所有董事的护照/身份证和居住证明(护照/身份证和三个月内的地址证明)
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账户操作员/交易员的信息(护照/身份证,以及 3 个月内的地址证明)如果与 UBO 不同
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组织结构图(请按照下方截图清晰说明股份分布)
文件通过 Bybit 认证后,您将收到邮件批准,每日提币限额也会随之增加。
哪些 Bybit 产品和服务不适用于 Bybit 企业用户?
下列产品和服务不适用于 Bybit 企业用户:
1. Launchpool
2. 通过法币相关服务进行快捷买币(P2P 交易、法币入金、信用卡支付等)
欲了解更多关于不同 KYC 级别的优势,请参阅此处。
企业完成企业 KYC 认证后的每日提币限额是多少?
请参阅以下各 KYC 级别的提币限额:
VIP 等级 |
无 KYC |
企业 KYC |
非 VIP |
每日提币限额为 2 万 USDT 每月提币限额为 10 万 USDT |
每日提币限额为 400 万 USDT |
VIP 1 |
每日提币限额为 600 万 USDT | |
VIP 2 | ||
VIP 3 | ||
VIP 4 |
每日提币限额为 800 万 USDT | |
VIP 5 |
每日提币限额为 1000 万 USDT | |
至尊VIP |
每日提币限额为 1200 万 USDT | |
PRO 1 | ||
PRO 2 |
每日提币限额为 1500 万 USDT | |
PRO 3 |
每日提币限额为 2000 万 USDT | |
PRO 4 |
每日提币限额为 2500 万 USDT | |
PRO 5 |
每日提币限额为 3000 万 USDT |
注:
— 每日提币限额将于每日 午夜12AM(UTC)更新。
— 每月提币限额将于每月第一天的午夜12AM(UTC) 重置。
— 已完成企业 KYC 身份认证的用户没有每月提币限额。
— 在提币请求获得 Bybit 批准之前,您的公司可能需要提供 KYC 身份认证。
用户能否以同一账户进行个人和企业 KYC 认证?
不可以,一个账户只能进行一种 KYC 认证。用户若要认证企业 KYC,系统将在通过后删除用户的个人 KYC 状态。若用户需要经个人 KYC 认证的账户来体验更多交易产品和服务用途,则可以注册另一个 Bybit 账户并尝试再次完成个人 KYC 认证。
如果我在提交文件之前有问题需要澄清,我应该如何联系客户支持?
您可以发送信件至 compliance@bybit.com,我们会尽快协助您查询。或者,您也可以联系我们的 24/7 线上聊天客服。
请注意:企业 KYC 申请只能通过我们的企业 KYC 门户提交。我们不会处理通过电子邮件提交的文件。如果您没有Bybit账户,您需要注册一个新账户并通过门户提交文件。
提交的企业和个人信息会被如何使用?
用户提交的信息将用于认证企业和个人身份。系统对企业和个人文件严加保密。
接受什么样的身份证明文件?
Bybit只接受您原籍国签发的包含以下信息的文件:照片、姓名、出生日期、文件编号、签发日期。这些包括护照、身份证、居留证和驾驶执照。不接受学生签证、工作签证或旅游签证。
接受什么样的地址证明文件?
地址证明的日期必须在最近三个月内。超过三个月的文件将被拒绝。
Bybit接受的地址证明文件包括:
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水电费
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官方银行对账单
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政府签发的居住证明
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互联网/有线电视/家庭电话费
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报税单
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议会税单
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政府签发的居住证等
Bybit不接受以下类型的文件作为地址证明:
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国内护照
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手机对账单
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保险文件
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医疗费
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银行交易单
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银行或公司推荐信
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购买的手写发票/收据
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边境通行证
验证链接失效,无法提交身份证明文件完成企业KYC验证怎么办?
如果您在使用电子邮件生成的验证链接时遇到任何问题,请通过电子邮件 (compliance@bybit.com) 回复正在进行的电子邮件线程并附上错误消息的屏幕截图,让我们知道。
服务受限制国家(区域)的禁令是否只适用于企业注册地址?
不是。服务受限制国家(区域)的禁令不仅适用于实体的注册国家,也适用于最终实益拥有人的国籍或居住地。由于机构性质和股权结构各异,认证结果可能会有所不同。Bybit保留对认证通过的最终决定权。欲了解更多关于 Bybit 服务受限制国家(区域)的信息,请访问 此处。
企业 KYC 认证过程需要多长时间?
通常,企业 KYC 验证过程大约需要 3-5 个工作日。由于信息验证的复杂性,企业KYC验证可能需要更长的时间。
如果一周后 KYC 认证仍未成功,用户应如何处理?
用户如遇到任何 KYC 认证问题,可以通过提交咨询随时联系我们客户服务团队。用户提交咨询后,将会收到一封自动回复的电子邮件,内文附有咨询编号。相关团队将在 1 个工作日内联系用户。
欲了解个人 KYC 认证的信息,请参阅个人 KYC 常见问题。