O que é KYC?
As diretrizes da KYC (verificação de identidade - em inglês, Know Your Customer) para serviços financeiros requerem que os profissionais se empenhem para verificar a identidade, a adequação e os riscos envolvidos, de forma a reduzir os riscos para a conta respectiva.
Porque a KYC é obrigatória?
A KYC é necessária para o aprimoramento de compliance com os regulamentos de segurança de todos os traders. A Bybit utiliza a KYC para identificar clientes e analisar os perfis de risco deles. Essa verificação ajuda a impedir lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas.
Que produtos e serviços da Bybit não estão disponíveis para usuários corporativos?
Os produtos e serviços listados abaixo não são aplicáveis a usuários corporativos da Bybit: Launchpool
Para obter mais informações sobre os benefícios de diferentes níveis de KYC, veja aqui.
Quais serão os limites de saque diário depois de a minha empresa concluir a verificação de KYC para empresas?
Veja os limites de saque a seguir para cada nível de KYC:
Observação:
— O limite diário de saque é atualizado todos os dias às 12h (meia-noite) UTC.
— O limite mensal de saque será redefinido às 12h (meia-noite) UTC no primeiro dia de cada mês.
— Não há limite mensal de saque para usuários que concluíram a verificação KYC empresarial.
— Sua empresa pode ser solicitada a fornecer verificação KYC antes que uma solicitação de saque seja aprovada pela Bybit.
Posso verificar o KYC individual e Institucional na mesma conta?
Não, cada conta Bybit pode ter apenas um tipo de verificação de KYC, KYC individual ou KYC Institucional.
Como alternativa, se você deseja ter ambos os tipos de contas KYC verificadas, você pode manter sua conta KYC individual atual e criar uma nova conta Bybit para concluir a verificação KYC Institucional.
Como devo entrar em contato com o suporte ao cliente se tiver dúvidas que precisam ser esclarecidas antes de enviar os documentos?
Você pode nos escrever em compliance@bybit.com e nós o ajudaremos com sua consulta o mais rápido possível. Como alternativa, você também pode entrar em contato com nosso suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Observação: as inscrições para Business KYC só podem ser enviadas por meio do Portal Business KYC. Não processaremos os documentos enviados por e-mail. Caso
Como verificar o status da minha inscrição?
Você pode ir para a página Verificação de Identidade para verificar o status da sua inscrição. Se a inscrição falhar ou for rejeitada devido à falta de informações, revise os motivos da rejeição na página ou envie novamente a inscrição com as informações necessárias, se necessário. Como alternativa, você pode revogar sua inscrição e reiniciar o processo.
Observação: Se você confirmar que as informações necessárias foram fornecidas corretamente e precisar de mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo e-mail compliance@bybit.com.
Posso salvar o rascunho da inscrição se precisar de algum tempo para preparar parte da documentação necessária?
Sim, clique em Salvar Rascunho na página do processo atual para salvar as informações e os documentos carregados antes de sair do processo de envio.
Posso reiniciar o aplicativo se achar que a maioria das informações está incorreta?
Sim. Se quiser limpar todas as informações e começar novamente, clique no botão Reiniciar inscrição. Observe que a ação não pode ser desfeita.
Como as informações da empresa e as informações individuais enviadas serão utilizadas?
As informações que você enviar serão utilizadas para verificar a identidade da empresa e do indivíduo (pessoa física). Manteremos a confidencialidade dos documentos individuais e dos documentos da empresa.
Quais tipos de documentos de comprovação de identidade são aceitos?
A Bybit só aceita documentos emitidos pelo seu país de origem que contenham as seguintes informações: foto, nome, data de nascimento, número do documento, data de emissão. Estes incluem passaporte, bilhete de identidade, autorização de residência e carta de condução. Visto de estudante, visto de trabalho ou visto de viagem não são aceitos.
Quais tipos de comprovante de endereço são aceitos?
O comprovante de endereço deve ser datado dos últimos três meses. Documentos com mais de três meses serão rejeitados.
Os comprovantes de endereço aceitos pela Bybit incluem:
- Contas de serviços públicos
- Extratos de bancos oficiais
- Comprovante de endereço emitido pelo governo
- Contas de Internet, de TV à cabo e de telefone fixo
- Declarações fiscais
- Documento de pagamento fiscal municipal
- Atestado de residência emitido pelo governo
A Bybit não aceita os seguintes tipos de documento como comprovante de endereço:
- Passaporte Nacional
- Extrato de telefone celular
- Documento de seguro
- Faturas médicas
- Boletos de transações bancárias
- Carta de indicação bancária ou empresarial
- Fatura/recibo manual de compras
- Documento de passagem por fronteira
As proibições de serviços em países com restrições de serviço só se aplicam ao endereço registrado da empresa?
Não. As proibições de serviço de países com restrições de serviço se aplicam não só ao país onde a entidade está registrada, mas também à nacionalidade ou residência do UBO (beneficiário final - em inglês, Ultimate Beneficial Owner). O resultado da verificação pode variar consoante a natureza da instituição e a estrutura de participações. A Bybit se reserva o direito de tomar a decisão final em relação à aprovação da verificação. Para obter mais informações sobre países com restrições de serviço da Bybit, veja aqui.
Quanto tempo leva o processo de verificação de KYC para empresas?
Geralmente, o processo de verificação de KYC para empresas leva aproximadamente 2-3 dias úteis. Devido à complexidade da verificação das informações, a verificação de KYC para empresas pode levar mais tempo.
O que eu devo fazer se o processo de verificação de KYC não for bem-sucedido por mais de uma semana?
Se você tiver algum problema com a verificação KYC para empresas, entre em contato conosco pelo e-mail compliance@bybit.com para obter assistência. A equipe relevante entrará em contato com você dentro de um (1) dia útil.
Para obter mais informações sobre a verificação de KYC individual, veja Perguntas frequentes sobre KYC individual.