Perguntas frequentes — KYC individual

    bybit2024-01-16 17:41:26

    O que é KYC?

    As diretrizes da KYC (verificação de identidade - em inglês, Know Your Customer) para serviços financeiros requerem que os profissionais se empenhem para verificar a identidade, a adequação e os riscos envolvidos, de forma a reduzir os riscos para a conta respectiva.

     

    Quais produtos ou serviços no Bybit exigem verificação de identidade individual obrigatória?
    A verificação de identidade de pelo menos Lv.1 será obrigatória para todos os produtos e serviços Bybit.

    Para obter mais informações, consulte o Vantagens dos Diferentes Níveis de KYC.


     

    Quais são os meus limites de saque diário após a conclusão da verificação de identidade?

    Consulte os limites de saques para cada nível KYC abaixo:

     

    Nível VIP

    Sem KYC

    KYC individual de nível 1

    KYC individual de nível 2

    Sem-VIP

    Limite diário de saques ≤ 20K USDT

     

    Limite de saques mensal ≤ 100K USDT

    Limite Diário ≤ 1M USDT

    Limite Diário ≤ 2M USDT

    VIP 1

    Limite Diário ≤ 6M USDT

    VIP 2

    VIP 3

    VIP 4

    Limite Diário ≤ 8M USDT

    VIP 5

    Limite Diário ≤ 10M USDT

    Supreme VIP

    Limite Diário ≤ 12M USDT

    PRO 1

    PRO 2

    Limite Diário ≤ 15M USDT

    PRO 3

    Limite Diário ≤ 20M USDT

    PRO 4

    Limite Diário ≤ 25M USDT

    PRO 5

    Limite Diário ≤ 30M USDT


    Observação:
    — O limite de saque diário é atualizado a cada 00:00 (meia-noite) UTC.
    — O limite de saque mensal será redefinido às 12h (meia-noite) UTC no primeiro dia de cada mês.
    — Não há limite de saque mensal para usuários que concluíram a verificação de identidade Nv. 1 ou Nv. 2.
    Todos os limites de saque de token devem seguir o valor equivalente do USDT.
    Observe que pode ser necessário fornecer verificação KYC antes que a Bybit aprove sua solicitação de saque.

    — Os usuários VIP têm direito a limites de saques mais altos, que serão definidos por padrão em 1M para KYC Lv. 1 e 2M para KYC Lv.2 em suas configurações de conta e segurança. Se quiser aumentar seu limite de saque, você precisará ajustar manualmente o valor do limite de saque conforme o guia aqui.

     

    Como concluir a verificação de KYC individual?

    Veja Como Concluir a Verificação de KYC Individual e tenha acesso a um guia passo a passo. 


    Como concluir a verificação de KYC na minha Subconta?
    A verificação de KYC não está disponível para Subcontas, apenas contas principais podem concluir a verificação de KYC.

     

    Porque a KYC é importante?

    1. Oferece segurança e compliance: a Bybit está empenhada em fornecer um ambiente de trading seguro e adequado de complicance com os requisitos regulatórios.

    1. Previne atividades ilegais: previne atividades ilegais e detecta comportamentos suspeitos o mais cedo possível.

    1. Fornece serviços aprimorados: os usuários que concluem a KYC individual podem desfrutar dos nossos serviços de Fiat (moeda fiduciária) e ganhar produtos, e obter limites mais altos para saques diários.

    1. Tem acesso a ofertas exclusivas: ganha acesso a promoções e eventos exclusivos, como os Launchpads.

    1. Proporciona praticidade e segurança: se você perder as credenciais para acessar a plataforma e se a sua conta tiver a verificação de KYC concluída, o processo de recuperação dessa conta será mais simples.

     

    Como as minhas informações pessoais serão utilizadas?

    A Bybit garante que as suas informações pessoais serão encriptadas e protegidas para manter a sua privacidade e a sua segurança, e serão utilizadas unicamente para verificar a sua identidade de forma a melhor atendê-lo. Elas não serão compartilhadas e nem reaproveitadas para nenhum tipo de marketing.

     

    Quanto tempo leva o processo de verificação de KYC?

    Geralmente, o processo de verificação de KYC leva aproximadamente 15 minutos. No entanto, devido à complexidade da verificação das informações, a verificação de KYC pode levar até 48 horas.


     

    O que devo fazer se o processo de verificação de KYC passar de 48 horas?

    Se você encontrar algum problema com a verificação de KYC, pedimos que fale conosco através do envio de um caso para a nossa equipe de Atendimento ao cliente. Depois de enviar um caso, você receberá um e-mail automático com o número do caso indicado. A equipe responsável pelo assunto entrará em contato com você dentro de um dia útil. 


     

    Como posso ter várias contas com verificação de KYC na Bybit?

    A Bybit só permite uma conta por usuário para processar a verificação de KYC. Se você deseja transferir sua verificação KYC para outra conta, visite aqui para obter mais informações.




    Posso usar um nome diferente para verificar KYC nível 1 e KYC nível 2?
    Não, você só pode usar o mesmo nome com seu KYC nível 1 e KYC nível 2.




    Quantas vezes posso voltar a fazer a minha verificação de KYC se ela for rejeitada? 

    Você pode tentar concluir o processo de verificação de identidade até dez vezes por dia. Se a sua inscrição tiver sido negada mais de dez vezes em um período de 24 horas, aguarde mais 24 horas para tentar novamente.

     

     

    Posso alterar as informações de meu KYC (Comprovante de Identidade e Comprovante de Endereço) após verificação?
    Não, você não pode alterar suas informações KYC após a verificação, a menos que suas informações legais tenham mudado, ou seja, Nome Legal, Nacionalidade.

     

     

    Que tipo de documentos de Comprovação de Identidade (KYC Nível 1) são aceitos

    A Bybit só aceita documentos emitidos pelo seu país de origem. Isso inclui passaporte, carteira de identidade, autorização de residência e carteira de motorista. Passaporte emitidos pelo governo, visto de estudante, visto de trabalho ou visto de viagem não são aceitos. 

     

     

    Que tipo de documento (KYC Nível 2) é aceito como comprovante de endereço?

    Os documentos aceitos pela Bybit como comprovante de endereço incluem:

    1. Prova de Identidade contendo seu nome completo e endereço residencial completo (RG, Passaporte, Carteira de Motorista ou Permissão de Residência)
    2. Contas de serviços públicos 
    3. Extratos de bancos oficiais
    4. Comprovante de endereço emitido pelo governo 
    5. Contas de Internet, de TV à cabo e de telefone fixo
    6. Declarações fiscais
    7. Documento de pagamento fiscal municipal
    8. Atestado de residência emitido pelo governo

     

    Exceto pela Prova de Identidade, o comprovante de endereço deve ter data dentro dos últimos três meses. Documentos com mais de três meses serão rejeitados.

     

    A Bybit não aceita os seguintes tipos de documento como comprovante de endereço:

    1. Carteira de identidade, carteira de motorista e passaporte emitidos pelo governo
    2. Extrato de telefone celular
    3. Documento de seguro
    4. Faturas médicas
    5. Boletos de transações bancárias
    6. Carta de indicação bancária ou empresarial
    7. Fatura/recibo manual de compras
    8. Documento de passagem por fronteira

     

     

    Quais são os motivos mais comuns de falha na verificação?

    Confira alguns dos motivos mais comuns de a verificação não ser bem-sucedida (não se trata de uma lista completa): 

    1. O sistema detecta outras contas verificadas com a mesma informação referente ao documento de identidade. Saiba que a Bybit só permite uma conta por pessoa para o processo de verificação. 

    2. Falha no reconhecimento facial. Certifique-se de centralizar o seu rosto na moldura. 

    3. Falha na detecção do documento de identidade. Certifique-se de que o documento de identidade original esteja nítido e visível. Claridade excessiva, reflexos ou uma imagem incompleta podem levar à falha na verificação.

    4. Não serão aceitas capturas de tela e imagens escaneadas pelo celular. Faça upload de uma imagem do documento original e volte a enviar.

    5. Documento inválido. Volte a fazer o envio utilizando as orientações do documento de suporte disponibilizado na página de verificação. 

    6. Seu perfil viola os Termos de Serviço da Bybit, como ter idade inferior aos 18 anos ou estar em um dos países com restrições de serviço. Certifique-se de ler os nossos Termos de serviço


     

    Para obter mais informações sobre a verificação de KYC para empresas, veja Perguntas frequentes — KYC para empresas.

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