O que é KYC?
As diretrizes de KYC (Conheça Seu Cliente) para serviços financeiros exigem que os profissionais façam um esforço para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos, a fim de minimizar o risco para a respectiva conta.
Quais produtos ou serviços na Bybit exigem verificação obrigatória de identidade individual?
A Verificação de Identidade é obrigatória para todos os produtos e serviços da Bybit, e você é obrigado a completar pelo menos a Verificação Avançada. Para mais informações, por favor, consulte os Benefícios de Diferentes níveis de KYC.
Quais são meus limites diários de retirada após completar a verificação de identidade?
Por favor, consulte os limites de retirada para cada nível de KYC abaixo:
Nota:
— O limite diário de retirada é atualizado todos os dias à meia-noite UTC.
— O limite de retirada mensal será redefinido às 12 AM (meia-noite) UTC no primeiro dia de cada mês.
— Não há limite de retirada mensal para usuários que tenham concluído a Verificação de Identidade Padrão ou Avançada.
— Todos os limites de retirada de tokens seguirão o valor equivalente em USDT.
— Por favor, note que você pode ser solicitado a fornecer verificação KYC antes que a Bybit aprove sua solicitação de retirada.
— Usuários VIP têm direito a limites de retirada mais altos, que serão definidos por padrão em 1M para KYC Padrão e 2M para KYC Avançado nas configurações da sua Conta & Segurança. Se desejar aumentar o seu limite de retirada, será necessário ajustar manualmente o montante do limite de retirada conforme o guia aqui.
Como completar a verificação de KYC Individual?
Você pode se referir ao artigo Como Completar a Verificação de KYC Individual para um guia passo a passo.
Como posso verificar o KYC na minha Subconta?
A verificação KYC não está disponível para Subcontas; apenas contas principais podem verificar KYC.
Como minhas informações pessoais serão usadas?
A Bybit garante que suas informações pessoais sejam criptografadas e protegidas para privacidade e segurança, e são usadas unicamente para verificar sua identidade e atendê-lo melhor. Elas não são compartilhadas nem reutilizadas para qualquer marketing.
Por que o KYC é importante?
- Segurança e conformidade: A Bybit se esforça para fornecer um ambiente de negociação seguro e em conformidade com os requisitos regulatórios.
- Prevenção de atividades ilegais: Prevenir atividades ilegais e detectar comportamentos suspeitos o mais cedo possível.
- Fornecer serviços aprimorados: Usuários que completam o KYC individual podem desfrutar dos nossos serviços Fiat e produtos Earn, e alcançar limites mais altos para saques diários.
- Acesse ofertas exclusivas: Tenha acesso a promoções e eventos exclusivos, como Launchpads.
- Forneça conveniência e segurança: No caso de perda de credenciais para acessar a plataforma, uma conta verificada por KYC fornece um processo mais simples para ajudá-lo a recuperar sua conta.
Quais informações são necessárias para verificação Padrão, Avançada e Pro?
Por favor, consulte a tabela abaixo para obter os detalhes de cada nível de verificação.
Quanto tempo leva o processo de verificação KYC?
Geralmente, o processo de verificação KYC leva aproximadamente 30 minutos. No entanto, devido à complexidade da verificação de informações, a verificação KYC pode, por vezes, levar até 48 horas.
O que devo fazer se o processo de verificação KYC ultrapassar 48 horas?
Se você encontrar algum problema com a verificação KYC, por favor, entre em contato conosco submetendo um caso ao nosso Suporte ao Cliente. Depois de submeter um caso, você receberá um e-mail automático com o número do caso indicado. A equipe relevante entrará em contato com você dentro de um dia útil.
Posso ter várias contas verificadas por KYC na Bybit?
A Bybit permite apenas uma conta por usuário para processar a verificação KYC. Se você quiser transferir sua verificação KYC para outra conta, por favor visite aqui para mais informações.
Posso usar um nome diferente para verificar o KYC Padrão e o KYC Avançado?
Não, você só pode usar o mesmo nome para o seu KYC Padrão e KYC Avançado.
Como as verificações KYC determinam as restrições de país para os usuários?
As restrições são determinadas com base na nacionalidade do trader, não no seu local de residência atual. Esta medida é implementada para garantir o cumprimento das regulamentações.
Posso alterar as informações do meu KYC (Comprovante de Identidade e Comprovante de Endereço) após a verificação?
Sim, você pode alterar suas informações do KYC se cumprir as seguintes condições:
- Sua conta foi verificada com KYC Individual
- Sua conta não é uma subconta
- Sua conta não está atualmente suspensa ou restrita
- Você não está no processo de atualização ou transferência do seu KYC
Como corrigir meu nome KYC se ele estiver exibido incorretamente?
Você pode atualizar seu nome KYC clicando em Atualizar informações na página de Verificação de Identidade ou acessando diretamente esta página. Você precisará selecionar os motivos, completar a verificação de segurança e fornecer o nome correto. O processo geralmente leva cerca de 5 minutos. No entanto, pode levar até um (1) dia útil para revisão adicional. Se o tempo de processamento ultrapassar esse prazo, você pode verificar o status na Central de Suporte.
Notas:
- Esta função não se aplica a alterações de nome resultantes de informações de identidade atualizadas no banco de dados do governo. Nesses casos, por favor, utilize a função Atualizar KYC em vez disso.
- Esta função é aplicável apenas nos seguintes casos:
- Caracteres de nome incorretos
- Caracteres de nome faltantes/extras
- Sequências de nome incorretas
- Você pode usar esta função novamente 30 dias após sua última alteração bem-sucedida.
- Se o seu pedido de alteração de nome for rejeitado, geralmente é devido à baixa similaridade, o que pode indicar uma incompatibilidade com sua identidade ou nome. Por favor, tente novamente usando seu nome completo e real.
Se você cumprir essas condições, pode ir para a página de Verificação de Identidade e clicar em Atualizar para prosseguir com a solicitação de atualização. O processo levará aproximadamente duas horas.
Que tipo de documentos de Comprovação de Identidade são aceitos?
A Bybit aceita apenas documentos emitidos pelo seu país de origem que contenham as seguintes informações: foto, nome, data de nascimento, número do documento, data de emissão. Estes incluem um cartão de identidade, uma autorização de residência e uma carteira de motorista. Passaporte internacional/nacional, visto de estudante, visto de trabalho ou visto de viagem não são aceitos.
Posso enviar cópias eletrônicas dos meus documentos de identidade para verificação KYC?
Não, somente aceitamos documentos físicos para verificação KYC. Não aceitamos cópias eletrônicas ou imagens digitalizadas.
Que tipo de documentos de Comprovação de Endereço são aceitos?
Os documentos de Comprovação de Endereço aceitos pela Bybit incluem:
- Contas de serviços públicos
- Extratos bancários oficiais
- Comprovante de residência emitido pelo governo
- Faturas de internet/TV a cabo/telefone fixo
- Declarações de imposto de renda
- Faturas de imposto municipal
- Certificados de residência emitidos pelo governo, etc.
- Contrato de locação ou arrendamento com duração superior a 6 meses
- Carta de Referência Bancária
Seu comprovante de endereço deve estar datado dos últimos três meses. Documentos com mais de três meses serão rejeitados.
A Bybit não aceita os seguintes tipos de documentos como Comprovante de Endereço:
- Passaporte doméstico
- Fatura de telefone móvel
- Documento de seguro
- Faturas médicas
- Comprovantes de transações bancárias
- Carta de referência de banco ou empresa
- Nota ou recibo de compra manuscrito
- Passes de fronteira
- Caixa postal
Quais são as razões comuns para a falha na verificação?
Aqui estão algumas das razões comuns pelas quais a verificação pode ser malsucedida (não é uma lista completa):
- O sistema detecta outras contas verificadas com as mesmas informações de ID. Por favor, saiba que a Bybit permite apenas uma conta para processar a verificação para cada pessoa.
- Falha no reconhecimento facial. Por favor, certifique-se de centralizar o seu rosto no quadro.
- Falha na detecção de ID. Por favor, garanta que seu documento de identidade original esteja claro e visível; superexposição, reflexo ou uma imagem incompleta podem levar ao fracasso.
- Captura de tela ou cópias digitalizadas não são aceitáveis. Por favor, carregue o documento original e envie novamente.
- Documento inválido. Por favor, envie novamente seguindo a orientação de documentação aceita exibida na página de verificação.
- Seu perfil viola os Termos de Serviço da Bybit, como ser menor de 18 anos, ou você pode ser de um dos nossos países com restrição de serviço. Por favor, certifique-se de que você leu nossos Termos de Serviço.
Como posso entrar em contato com o Suporte da Bybit se eu precisar de esclarecimentos?
Você pode nos contatar enviando um caso através deste formulário online se tiver alguma dúvida. Para um guia passo a passo sobre como enviar um caso, por favor, consulte este artigo.
Para informações sobre verificação KYC de empresas, consulte oPerguntas Frequentes — KYC Para Empresas.