O que é KYC?
KYC (Conheça Seu Cliente) guias para serviços financeiros exigem que os profissionais façam um esforço para verificar a identidade, a adequação e os riscos envolvidos, a fim de minimizar o risco para a respectiva conta.
Por que o KYC é necessário?
O KYC é necessário para melhorar a conformidade de segurança para todos os comerciantes. A Bybit usa KYC para identificar clientes e analisar seus perfis de risco. Esta verificação ajuda a impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas.
Quais produtos e serviços da Bybit não oferecem suporte a usuários corporativos da Bybit?
Os produtos e serviços listados abaixo não são aplicáveis a usuários corporativos da Bybit: Launchpool
Para mais informações sobre os benefícios de diferentes níveis de KYC, consulte aqui.
Quais são os limites diários de saque após minha empresa completar a Verificação KYB?
Por favor, consulte os seguintes limites de saque para cada nível de KYC:
Nota:
— O limite diário de saque é atualizado todos os dias às 12 AM (meia-noite) UTC.
— O limite mensal de saque será reiniciado às 12 AM (meia-noite) UTC no primeiro dia de cada mês.
— Não há limite de saque mensal para usuários que completaram a verificação de KYB.
— Sua empresa pode ser requisitada a fornecer verificação KYC antes que um pedido de saque possa ser aprovado pelo Bybit.
Posso ter as verificações KYC Individual e Empresarial no mesmo Bot?
Não, cada conta Bybit só pode ter um tipo de verificação KYC, seja KYC Individual ou KYB.
Alternativamente, se desejar ter conta verificada com ambos os tipos de KYC, você pode manter sua conta atual com KYC Individual e criar uma nova conta Bybit para completar a verificação de KYB.
Como posso entrar em contato com o suporte da Bybit para esclarecimentos antes de enviar minha aplicação de KYB?
Recomendamos seguir as instruções fornecidas na página de Verificação de Identidade Empresarial ou consultar as diretrizes aqui para completar sua aplicação de KYB.
Se sua aplicação não for aprovada dentro de um (1) dia útil, você pode entrar em contato com nosso suporte via chat ao vivo 24/7.
Nota: As aplicações de KYB só podem ser enviadas através do nosso Portal de KYB. Não processaremos os documentos enviados por e-mail. Se você não tem uma conta Bybit, precisa registrar uma nova conta e enviar os documentos através do portal.
Como verificar o status da minha aplicação?
Você pode ir para a página de Verificação de Identidade para verificar o status de sua aplicação. Se a aplicação falhar ou for rejeitada devido à falta de informações, por favor reveja os motivos de rejeição na página ou reenvie a aplicação com as informações necessárias, se necessário. Alternativamente, você pode revogar sua aplicação e reiniciar o processo.
Posso salvar o rascunho da aplicação se eu precisar de algum tempo para preparar alguns dos documentos necessários?
Sim, por favor clique em Salvar Rascunho na página do processo atual para salvar as informações e os documentos carregados antes de sair do processo de envio.
Posso reiniciar a aplicação se eu descobrir que a maioria das informações está incorreta?
Sim. Se você desejar limpar todas as informações e começar de novo, você pode clicar no botão Reiniciar Aplicação. Por favor, note que a ação não pode ser desfeita.
Como serão usadas as informações da empresa e do indivíduo enviadas?
As informações que você enviar serão usadas para verificar a identidade da empresa e do(s) indivíduo(s). Manteremos os documentos da empresa e do indivíduo confidenciais.
Que tipo de documentos de Comprovação de Identidade são aceitos?
Bybit só aceita documentos emitidos pelo seu país de origem que contenham as seguintes informações: foto, nome, data de nascimento, número do documento, data de emissão. Estes incluem carteira de identidade, autorização de residência e licença de condução. Visto de Estudante, Visto de Trabalho ou Visto de Viagem não são aceitos.
Que tipo de documentos de Comprovação de Endereço são aceitos?
A Comprovação de Endereço deve ter sido emitida nos últimos três meses. Documentos com mais de três meses serão rejeitados.
Os documentos de Comprovante de Endereço aceitos pela Bybit incluem:
- Contas de serviços públicos
- Extratos bancários oficiais
- Comprovante de residência emitido pelo governo
- Contas de internet/TV a cabo/linha telefônica residencial
- Declarações de imposto de renda
- Contas de imposto municipal
- Certificados de residência emitidos pelo governo, etc.
A Bybit não aceita os seguintes tipos de documentos como Comprovante de Endereço:
- Passaporte Domestic
- Extrato do telefone móvel
- Documento de seguro
- Contas médicas
- Comprovantes de transação bancária
- Carta de referência do banco ou empresa
- Fatura/recibo manuscrito para compras
- Passes de fronteira
As proibições de País de Serviço Restrito aplicam-se apenas ao endereço registrado da Empresa?
Não. As proibições de País de Serviço Restrito aplicam-se não apenas ao país registrado da entidade, mas também à nacionalidade ou residência do UBO. O resultado da verificação pode variar, dependendo da natureza da instituição bem como da estrutura acionária. A Bybit reserva-se o direito de tomar a decisão final sobre a aprovação da verificação. Para mais informações sobre os países onde o serviço da Bybit é restrito, por favor visite aqui.
Quanto tempo leva o processo de verificação KYB?
Geralmente, o processo de verificação KYB leva aproximadamente de 2 a 3 dias úteis. Devido à complexidade da verificação de informações, a verificação KYB pode demorar mais.
O que devo fazer se o processo de verificação KYB não for bem-sucedido por mais de uma semana?
Você pode falar diretamente com o nosso suporte ao cliente via bate-papo ao vivo ou simplesmente preencher este formulário com a sua consulta, e a nossa equipe dedicada atenderá ao seu caso. Você pode fornecer documentos de apoio (por exemplo, capturas de tela, TXIDs etc.) para ajudar no processo de investigação e análise.
Para informações sobre verificação KYC Individual, por favor consulte FAQs de KYC Individual.