Como Evitar Golpes De Criptomoedas P2P

A segurança dos ativos dos nossos usuários é sempre nossa principal prioridade. Embora a Bybit fortaleça continuamente seus sistemas de segurança, os próprios traders P2P são a primeira linha de defesa contra fraudes. Como os golpistas estão constantemente inventando novos truques, é crucial estar ciente das táticas de golpe mais comuns ao se envolver em transações P2P para se proteger de vítimas de esquemas fraudulentos.

Tipos comuns de golpe P2P e como se manter seguro
Dicas gerais para se proteger
O que fazer se achar que foi enganado

Tipos comuns de golpe P2P e como se manter seguro

Aqui estão alguns tipos comuns de golpes de criptomoedas P2P para conhecer:

Tipo de golpes P2P	Descrição	Dicas de prevenção
Fraudes falsos de transações de recibo/caução	Os golpistas enviam recibos de pagamento falsos (capturas de tela, confirmações forjadas) ou alegam que seus fundos chegarão depois que você liberar criptomoedas via “caução”.	Sempre verifique seu banco ou carteira diretamente — nunca confie em capturas de tela. Não libere criptomoedas até ver os fundos em sua conta. Ignorar ameaças ou táticas de pressão. Se não tiver certeza, entre em contato com o suporte da Bybit antes de prosseguir.
Golpes de acordo mútuo	Durante uma apelação, os golpistas podem pressionar você a clicar no Acordo Mútuo, que cancela instantaneamente o pedido e libera sua criptomoeda para a outra parte.	Nunca clique em Acordo Mútuo sob pressão. Selecione-o apenas se tiver 100% de certeza de que não fez nenhum pagamento ou já recebeu um reembolso. Sempre verifique sua conta de pagamento você mesmo — não confie em capturas de tela. Se você suspeitar de manipulação, escolha Falha na negociação e forneça prova. Se nenhuma ação for tomada, Bybit intervirá, mas evidências válidas são cruciais. Importante: O Bybit não detém nem cauciona nenhuma fiat ou cripto para usuários.
Golpes de personificação de Bybit	Os fraudadores se fazem passar por funcionários da Bybit por e-mail, bate-papo ou chamadas, dizendo para você liberar criptomoedas ou compartilhar seus dados para “evitar o congelamento”.	Comunique-se apenas no chat P2P. O Bybit nunca envia e-mails aos usuários para concluir transações ou liberar fundos. Verifique todos os endereços de e-mail, números de telefone e URLs usando a Verificação de Autenticidade de Bybit. Configure seu código antiphishing exclusivo em Conta e Segurança seguindo este guia. Isso ajudará você a identificar e-mails oficiais do Bybit. As mensagens do suporte oficial do Bybit têm: Um ícone de fone de ouvido + marca azul verificada A etiqueta “Mensagem do atendimento ao cliente” Uma bolha de bate-papo laranja
Golpes de triângulo	Dois golpistas abrem pedidos diferentes com o mesmo vendedor, reutilizam provas de pagamento e pressão para liberação dupla.	Nunca aceite pagamentos de terceiros. Verifique se o nome do pagador corresponde ao nome verificado do comprador no Bybit e tenha cuidado com as capturas de tela de pagamento reutilizadas.
Golpes do Homem no Meio (MitM)	Os golpistas entram em contato com os usuários via Telegram, WhatsApp ou mídia social fingindo negociar P2P. Eles enganam ambas as partes para que enviem fundos para as contas erradas.	Troque apenas pelo chat P2P da Bybit. Não se comunique ou negocie fora da plataforma. Verifique todos os nomes de pagadores/beneficiários antes do pagamento. Ignorar “melhores ofertas” ou instruções de canais externos.
Estorno/verificar fraudes	Após receber criptomoedas, golpistas estornam pagamentos ou usam cheques inválidos.	Confirme os fundos em sua conta antes de liberar criptomoedas. Nunca aceite cheques ou pagamentos de terceiros. Trate os “pagamentos em cheque” como sinais de alerta e apele imediatamente.
Golpes de cancelamento após pagamento	Os golpistas alegam “problemas técnicos” e pedem que você cancele o pedido após o pagamento e, em seguida, desapareça.	Nunca cancele um pedido após o pagamento. Se ocorrer um problema, registre um recurso na página do pedido imediatamente.
Golpes por SMS	Os golpistas enviam alertas falsos de banco/SMS que parecem reais, alegando que você recebeu fundos.	Sempre faça login no seu banco para confirmar o recibo antes de liberar criptomoedas. Não confie apenas em mensagens SMS.
Golpes falsos de brindes	Os fraudadores se passam por Bybit, oferecendo brindes ou bônus falsos se você “verificar sua carteira” ou “enviar um pequeno valor primeiro”.	O Bybit nunca pede que você transfira fundos para receber recompensas. Verifique as promoções apenas no site oficial ou nos canais sociais da Bybit. Evite links suspeitos ou ofertas do Telegram/WhatsApp.
Golpes de pagamento porbit	Os golpistas pedem que você envie criptomoedas via Bybit Pay, e-mail ou links externos — nenhum deles faz parte da negociação P2P.	Negocie apenas no chat de pedidos P2P da Bybit. Nunca envie criptomoedas por e-mail ou Bybit Pay. Não siga as instruções de mensagens privadas ou links externos. Denuncie usuários suspeitos por meio da página de pedidos ou do suporte Bybit. Lembrete: A Bybit nunca solicitará pagamentos P2P por meio do Bybit Pay ou de qualquer método externo.
Golpes de dinheiro em pessoa	Os golpistas usam dinheiro falso ou pagamentos de sinistros, mas nunca liberam criptomoedas. Esses casos são frequentemente inverificáveis.	Transações em dinheiro têm alto risco — prossiga apenas se você confiar totalmente na contraparte. Revise as regras de caixa pessoal antes de usar este método de pagamento.

Dicas gerais para se proteger

Sempre verifique os pagamentos diretamente da sua conta ou carteira antes de liberar criptomoedas.
Verifique se a identidade da contraparte corresponde ao perfil Bybit verificado.
Use apenas o bate-papo do Bybit — nunca use Telegram, WhatsApp ou outros aplicativos.
Registre evidências (capturas de tela, IDs de transação, registros de bate-papo).
Não se apresse ou entre em pânico — os golpistas geralmente usam medo ou urgência.
Apelar imediatamente se algo parecer estranho.
Mantenha-se informado — táticas de fraude evoluem constantemente.

O que fazer se achar que foi enganado

Os golpes podem acontecer com qualquer pessoa, e é normal se sentir estressado ou inseguro sobre o que fazer em seguida. Se você suspeitar de atividade fraudulenta, siga estas etapas o mais rápido possível para enfrentar a situação com segurança:

Etapa 1: Parar todas as ações imediatamente

Pausar toda a comunicação com a outra parte. Não envie mais pagamentos, transfira criptomoedas ou continue a negociação. Parar imediatamente ajuda a evitar mais perdas e dá tempo para você agir com segurança.

Etapa 2: Coletar e salvar todas as evidências

A documentação é fundamental para o seu caso. Reúna o seguinte:

Faça uma gravação de tela de todas as conversas com a contraparte, incluindo qualquer comunicação fora da plataforma (WhatsApp, Telegram, e-mail ou outros canais) se tiver sido usada.
Capture os detalhes da contraparte: nome de usuário, número de telefone e informações da conta de pagamento.
Salve recibos de pagamento com números de referência de transação e certifique-se de que as informações de pedido relacionadas estejam incluídas.

Quanto mais clara e completa for a sua evidência, mais rápido poderemos verificá-la e ajudá-lo. Às vezes, recebemos provas falsas ou incompletas, o que retarda as investigações, portanto, fornecer informações detalhadas e verificáveis nos ajuda a identificar a situação real.

Etapa 3: Entre em contato com o suporte da Bybit e envie um recurso

Registre um recurso o mais rápido possível através da plataforma Bybit e selecione o motivo que melhor corresponde ao seu caso. Clique em Obter ajuda para receber as diretrizes e consulte o artigo Como enviar um recurso para seu pedido P2P para obter um guia passo a passo sobre o envio de recurso P2P.

Carregue todas as evidências relevantes, pois isso ajuda a equipe a entender e resolver rapidamente o problema. Se você não puder enviar uma solicitação através da página de pedido, você pode entrar em contato com o suporte do Bybit via bate-papo ao vivo clicando no ícone no canto inferior direito de qualquer página do Bybit. Como alternativa, você pode enviar seu caso seguindo este link.

Etapa 4: Entender o possível resultado

O Bybit analisará cuidadosamente seu recurso com base nas evidências que você fornecer. Se sua prova for válida e demonstrar claramente o problema, a equipe P2P tomará as medidas apropriadas e o orientará nas próximas etapas.

No entanto, é importante entender o seguinte:

Recuperar ativos perdidos pode ser muito desafiador. Em muitos casos, os golpistas operam como profissionais altamente treinados e, às vezes, até mesmo como parte de grupos organizados. Suas ações são meticulosamente planejadas com antecedência, permitindo que eles movam ativos muito antes que a vítima perceba que foram enganados. Eles também tendem a estar muito familiarizados com os procedimentos da plataforma e as limitações que surgem quando apenas evidências limitadas estão disponíveis.
Transações que ocorrem fora da plataforma Bybit, como pagamentos feitos por meio de aplicativos de terceiros, carteiras externas ou canais não oficiais, às vezes são impossíveis de recuperar e o reembolso não pode ser garantido.
Qualquer atraso no relato do problema ou no envio de evidências incompletas, incertas ou não verificáveis pode reduzir ainda mais as chances de uma intervenção bem-sucedida.

Para melhorar a probabilidade de resolução, envie seu recurso o mais rápido possível e certifique-se de que todas as evidências sejam claras, completas e verificáveis. O Bybit sempre fará o melhor para ajudá-lo quando uma prova válida for fornecida.

Etapa 5: Fortaleça suas práticas de segurança e negociação

Aprenda com essa experiência para se proteger no futuro:

Verifique novamente todos os pagamentos e detalhes da conta antes de negociar;
Somente negocie através dos canais oficiais do Bybit e siga as regras de negociação P2P cuidadosamente.
Use os recursos de segurança do Bybit, como o 2FA, e nunca compartilhe informações confidenciais com outras pessoas. Para obter mais informações, consulte este guia.
Mantenha-se informado sobre táticas de golpe comuns para evitar problemas futuros.
Use a função de denúncia, que ajuda você a denunciar rapidamente fraudes ou qualquer atividade suspeita no Bybit P2P.

Etapa 6: Cuide do seu bem-estar emocional

Ser enganado pode ser perturbador ou esmagador, mas é importante lembrar que não é sua culpa. Os fraudadores usam táticas sofisticadas e você deve se dar tempo para processar o que aconteceu. Seu bem-estar é tão importante quanto resolver o problema, então evite se culpar e saiba que o Bybit está totalmente comprometido em proteger nossos usuários.

Como podem ocorrer golpes de criptomoedas P2P, trabalhamos em estreita colaboração com equipes dedicadas de gestão de riscos e segurança para monitorar a atividade e responder rapidamente a qualquer comportamento suspeito. Embora reforcemos continuamente nossos sistemas e medidas de proteção, a defesa mais eficaz é a conscientização do usuário.

Esteja ciente de que existem vários tipos de golpes de criptografia P2P e novos continuam a surgir. Para obter mais informações, visite aqui. Você também pode manter sua conta segura visitando esta página.