Что такое KYC?
KYC (Know Your Customer) — это набор процедур, которые мы обязаны проводить для подтверждения личности наших клиентов, оценки рисков и проверки соблюдения установленных требований. KYC помогает свести к минимуму риски для проверяемого аккаунта.
Зачем нужно KYC?
KYC необходимо для проверки соблюдения протоколов безопасности всеми трейдерами. С помощью KYC Bybit идентифицирует клиентов и оценивает связанные с ними риски. Такая проверка помогает предотвращать отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.
Как подать заявку на прохождение верификации KYC для корпоративных клиентов?
Для прохождения корпоративной верификации KYC отправьте все необходимые документы через защищённый портал KYC для корпоративных клиентов, нажав кнопку «Пройти».
Также приложите следующие документы:
- Свидетельство о регистрации юридического лица.
- Устав, конституция или учредительный договор.
- Актуальный реестр акционеров.
- Актуальный реестр директоров.
- Информацию о конечном бенефициарном владельце (UBO), включая имя и гражданство, если его доля владения составляет 25% или более. Отдельная ссылка для подтверждения личности UBO будет отправлена по электронной почте.
- Паспорт / ID-карту и подтверждение адреса проживания всех директоров (паспорт / ID-карта и подтверждение адреса за последние три месяца), если они отличаются от UBO.
- Данные управляющего аккаунтом / трейдера (паспорт и документ, подтверждающий адрес проживания, выданный не более трёх месяцев назад), если они отличаются от UBO.
- Органиграмму компании (должна быть оформлена в соответствии с изображением, представленным ниже).
После проверки документов системой вы получите подтверждение по электронной почте, а суточный лимит на вывод средств будет увеличен.
Какими продуктами и услугами Bybit не могут пользоваться корпоративные клиенты Bybit?
Корпоративным клиентам Bybit недоступно следующее:
1. Bybit Пул
Подробную информацию о преимуществах различных уровней KYC можно найти здесь.
Как повышается суточный лимит на вывод средств после прохождения верификации KYC для корпоративных клиентов?
Ниже приведены лимиты вывода средств для каждого уровня KYC:
Примечание:
— Суточный лимит вывода средств обновляется ежедневно в 00:00 UTC.
— Ежемесячный лимит вывода средств сбрасывается в 00:00 UTC первого дня каждого месяца.
— Для пользователей, прошедших корпоративную верификацию KYC, ежемесячный лимит на вывод средств отсутствует.
— В некоторых случаях компании может потребоваться пройти верификацию KYC до одобрения запроса на вывод средств.
Можно ли одновременно использовать индивидуальную и корпоративную верификацию KYC для одного аккаунта?
Нет. Для каждого аккаунта Bybit может быть использован только один тип верификации KYC — индивидуальный или корпоративный.
Если вы хотите перейти с индивидуальной на корпоративную верификацию KYC, отправьте запрос на адрес compliance@bybit.com. После отправки мы удалим вашу индивидуальную верификацию KYC, при условии одобрения.
В качестве альтернативы вы можете сохранить текущий аккаунт с индивидуальной верификацией KYC и создать новый аккаунт Bybit для прохождения корпоративной верификации KYC.
Как связаться со службой поддержки перед отправкой документов?
Если у вас есть вопросы перед отправкой документов, напишите нам на compliance@bybit.com — мы ответим как можно скорее. Также вы можете обратиться в круглосуточную службу поддержки через онлайн-чат.
Примечание:
Заявки на прохождение корпоративной верификации KYC принимаются только через портал KYC для корпоративных клиентов. Документы, отправленные по электронной почте, не рассматриваются. Если у вас ещё нет аккаунта Bybit, необходимо зарегистрироваться и подать документы через портал.
Какие документы подходят для подтверждения личности?
Bybit принимает только документы, выданные страной гражданства, содержащие фотографию, имя, дату рождения, номер документа и дату выдачи. Принимаются паспорт, ID-карта, вид на жительство и водительское удостоверение. Студенческие, рабочие и туристические визы не принимаются.
Какие документы подходят для подтверждения адреса проживания?
Документ, подтверждающий адрес проживания, должен быть выдан не более трёх месяцев назад. Более старые документы не принимаются.
Bybit принимает следующие документы:
- счета за коммунальные услуги;
- официальные банковские выписки;
- адресные справки;
- счета за интернет / кабельное ТВ / домашний телефон;
- налоговые декларации;
- счета за муниципальные налоги;
- свидетельства о регистрации.
Bybit не принимает следующие документы:
- внутренний паспорт;
- счета за мобильный телефон;
- страховые полисы;
- медицинские счета;
- квитанции о банковских операциях;
- сопроводительные письма от банков и компаний;
- рукописные счета и чеки;
- пограничные пропуска.
Что делать, если ссылка для прохождения верификации бизнес KYC не работает и я не могу отправить документы?
Если ссылка для верификации, полученная по электронной почте, не работает, сообщите об этом, ответив на письмо и приложив скриншот с сообщением об ошибке, на адрес compliance@bybit.com.
Порядок обращения с личными и корпоративными данными?
Предоставленная информация используется только для проверки компании и причастных к ней физических лиц. Все полученные данные строго конфиденциальны и используются исключительно в целях верификации KYC.
Как применяется ограничение на необслуживаемые страны?
Bybit не предоставляет услуги компаниям, зарегистрированным в необслуживаемых странах, а также компаниям, в которых конечный бенефициарный владелец является гражданином или резидентом такой страны. Решение о верификации принимается с учётом сферы деятельности и структуры владения компанией. Bybit оставляет за собой право принимать окончательное решение об одобрении верификации. Подробная информация о необслуживаемых странах доступна по ссылке.
Сколько времени занимает верификация KYC для корпоративных клиентов?
Как правило, проверка занимает от 3 до 5 рабочих дней. В отдельных случаях, в связи со сложностью верификации, процесс может занять больше времени.
Что делать, если спустя неделю ответ так и не был получен?
Если процесс верификации задерживается, отправьте запрос в Службу поддержки. После отправки вы получите автоматическое сообщение с номером запроса, а наша команда свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Подробности о верификации KYC для физических лиц можно найти по ссылке.