Верификация KYC для физических лиц — часто задаваемые вопросы

    bybit2024-01-16 17:41:26

    Что такое KYC?

    KYC (Know Your Customer)— это набор процедур, которые мы обязаны проводить для подтверждения личности наших клиентов, оценки рисков и проверки соблюдения установленных правил. KYC помогает свести к минимуму риски для проверяемого аккаунта.

     

     

     

    Доступ к каким продуктам и услугам Bybit открывает верификация KYC?

    Bерификация личности не ниже уровня 1 станет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit. Подробности о преимуществах различных уровней KYC можно найти здесь.

     


     

    Как изменяются лимиты на вывод средств после прохождения KYC?

    Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими лимитами на снятие средств для каждого уровня KYC:

     

    VIP Уровень

    Без KYC

    KYC уровня 1

    KYC уровня 2

    Без-VIP

    Суточный лимит вывода ≤ 20K USDT

     

    Ежемесячный лимит вывода ≤ 100K USDT

    Суточный лимит  ≤ 1M USDT

    Суточный лимит  ≤ 2M USDT

    VIP 1

    Суточный лимит ≤ 6M USDT

    VIP 2

    VIP 3

    VIP 4

    Суточный лимит ≤ 8M USDT

    VIP 5

    Суточный лимит ≤ 10M USDT

    Максимальный VIP

    Суточный лимит ≤ 12M USDT

    PRO 1

    PRO 2

    Суточный лимит ≤ 15M USDT

    PRO 3

    Суточный лимит ≤ 20M USDT

    PRO 4

    Суточный лимит ≤ 25M USDT

    PRO 5

    Суточный лимит ≤ 30M USDT

     
    Примечание:

    — Дневной лимит вывода средств обновляется каждые 00:00 (полночь) UTC.
    — Ежемесячный лимит на вывод средств будет сбрасываться в 00:00 (полночь) UTC первого дня каждого месяца.
    — Нет месячного лимита на вывод средств для пользователей, прошедших проверку личности ур. 1 или ур. 2.
    Все лимиты на снятие токенов должны соответствовать эквивалентной стоимости в USDT.
    Обратите внимание, что от вас может потребоваться проверка KYC, прежде чем Bybit одобрит запрос на вывод средств.

    — VIP-пользователи имеют право на более высокие лимиты вывода средств, которые по умолчанию будут установлены на уровне 1 млн для KYC ур.1 и 2 млн для KYC ур. 2 в настройках на странице “Аккаунт и безопасность”. Если вы хотите увеличить лимит на снятие средств, вам нужно будет вручную настроить сумму лимита на снятие средств в соответствии с приведенным здесь руководством.

     

     


    Как пройти верификацию KYC для физических лиц?

    Всю информацию о порядке прохождения верификации KYC для физических лиц можно найти в нашем пошаговом руководстве

     

     


    Как я могу подтвердить KYC на моем субаккаунте?
    Проверка KYC недоступна для субаккаунтов, только основные учетные записи могут подтвердить KYC.

     

     

     

    Зачем нужно KYC?

    1. Безопасность и соблюдение законных требований: Bybit — это безопасная среда, соответствующая всем нормативным требованиям. В связи с этим мы обязаны проводить верификацию KYC.

    1. Профилактика незаконной деятельности: верификация KYC необходима для предотвращения и выявления противозаконной деятельности на самых ранних этапах.

    1. Повышение качества обслуживания: пользователи, прошедшие верификацию KYC, могут пользоваться сервисами покупки криптовалюты за фиат и продуктами Earn, а также повышать суточные лимиты вывода средств.

    1. Доступ к эксклюзивным предложениям: KYC предоставляет возможность принимать участие в специальных промоакциях и событиях, например в Launchpad.

    2. Удобство и безопасность: к аккаунту, прошедшему верификацию KYC, значительно проще восстановить доступ при утере учётных данных.

     

     

     

    Порядок обращения с личными данными клиентов?

    Вся предоставленная информация хранится в зашифрованном виде в полной конфиденциальности и безопасности и используется исключительно в целях проверки личности клиентов. Мы ни при каких обстоятельствах не используем ваши данные в маркетинговых и каких-либо других целях.


     

     

    Сколько времени занимает верификация KYC?

    Как правило, KYC проводится примерно за 15 минут. Однако из-за сложности верификации проверка может занять до 48 часов.


     

     

    Что делать, если спустя 48 часов ответ так и не был получен?

    Если с верификацией возникли проблемы, отправьте запрос в нашу Службу поддержки. После отправки запроса вы получите автоматическое сообщение, где будет указан номер вашего запроса. Наша команда свяжется с вами в течение одного рабочего дня. 

     


     

    Могу ли я пройти верификацию KYC сразу на нескольких аккаунтах?

    Bybit разрешает только одну учетную запись на пользователя для прохождения верификации KYC. Если вы хотите перенести данные KYC на другую учетную запись, посетите эту страницу для получения дополнительной информации.

     

     


    Могу ли я использовать другое имя для верификации KYC уровня 1 и KYC уровня 2? 
    Нет, вы можете использовать только то же самое имя для KYC уровня 1 и KYC уровня 2.

     

     


    Сколько раз можно повторно подавать заявку на KYC в случае отказа? 

    Подавать заявку на прохождение проверки личности можно до десяти раз в сутки. Если ваши заявки отклонялись более десяти раз в течение 24 часов, то следующую заявку можно будет подать спустя сутки.

     


     

    Могу ли я изменить информацию KYC (документ, подтверждающий личность, подтверждение адреса проживания) после верификации?

    Нет, вы не можете изменить свою информацию KYC  после того, как верификация уже пройдена, если только не изменилась ваша юридическая информация, то есть официальное имя или гражданство.

     


     

    Какие документы, подтверждающие личность (KYC уровень 1), принимаются

    Bybit принимает только те документы, которые были выданы в стране вашего происхождения. Мы принимаем паспорт, ID-карту, вид на жительство и водительское удостоверение. Паспорт гражданина страны, студенческие, рабочие или туристические визы не принимаются. 




    Какие документы (KYC уровень 2) подходят для подтверждения адреса проживания?

    Bybit принимает следующие документы в качестве подтверждения адреса проживания:

    1. документ, удостоверяющий личность, содержащий ваше полное имя и полный адрес проживания (национальная ID-карта, паспорт, водительское удостоверение или вид на жительство).
    2. счета за коммунальные услуги;
    3. официальные банковские выписки;
    4. адресные справки;
    5. счета за интернет / кабельное ТВ / домашний телефон;
    6. налоговые декларации;
    7. счета за муниципальные налоги;
    8. свидетельства о регистрации.

     

    За исключением документа, удостоверяющего личность, ваш документ, подтверждающий адрес, должен быть датирован последними тремя месяцами. Документы старше трех месяцев будут отклонены. 

     

    Bybit не принимает в качестве подтверждения адреса проживания следующие документы:

    1. Паспорт гражданина страны;
    2. счета за мобильный телефон;
    3. страховые полисы;
    4. медицинские счета;
    5. квитанции о банковских операциях;
    6. сопроводительные письма от банков и компаний;
    7. рукописные счета и чеки на покупки;
    8. пограничные пропуска.



     

    По каким причинам чаще всего верификация оказывается неуспешной?

    Вот некоторые из наиболее частых причин отказа в верификации: 

    1. Система обнаружила другие верифицированные аккаунты с теми же личными данными. Обратите внимание, что один человек может верифицировать только один аккаунт на Bybit. 

    2. Ошибка распознавания лица. Убедитесь в том, что ваше лицо всё время находится в центре кадра. 

    3. Ошибка проверки документа, удостоверяющего личность. Убедитесь в том, что ваш документ виден отчётливо, и на фотографии отсутствуют «засветы» и блики.

    4. Документ представлен в виде снимка экрана или копии. Мы принимаем только фото оригиналов документов.

    5. Документ не соответствует требованиям. Отправляйте только те документы, которые соответствуют указанным требованиям. 

    6. Обнаружено нарушение условий предоставления услуг Bybit. Так, мы не обслуживаем клиентов младше 18 лет и клиентов, проживающих в необслуживаемых странах. Перед прохождением верификации KYC ознакомьтесь с условиями предоставления услуг Bybit.




     

    Подробности о верификации KYC для корпоративных клиентов можно найти по ссылке.

    Решён ли Ваш запрос?
    yesДаyesНет