La diligencia debida reforzada (EDD) es un proceso de verificación adicional que Bybit puede requerir para ciertos servicios, incluidos los depósitos, los retiros, la compra de criptomonedas, la Bybit Card y otros servicios fíat aplicables.

La EDD es una medida de seguridad estándar utilizada por las instituciones financieras para proteger a los usuarios y mantener la integridad de la plataforma. Ayuda a garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y respalda nuestros esfuerzos continuos para prevenir riesgos financieros como el fraude y el blanqueo de capitales.

A continuación, se muestra una guía sobre cómo completar la verificación de diligencia debida reforzada (EDD) y comprobar sus envíos.

1. Por qué puede ser necesaria la EDD

2. Documentos que se deben proporcionar

3. Cómo completar la verificación de EDD

4. Cómo comprobar el estado de mi solicitud de EDD

5. Cómo cancelar una transacción que requiere la verificación de EDD

Por qué puede ser necesaria la EDD

En algunos casos, se puede pedir a los usuarios que completen la EDD aunque su cuenta ya haya sido verificada. Este paso adicional permite a Bybit recopilar más información para comprender mejor sus circunstancias específicas, mitigar los riesgos potenciales y garantizar que su cuenta siga cumpliendo con los últimos estándares normativos y de seguridad. También nos ayuda a mantener un entorno seguro y fiable para todos los usuarios.

Tenga en cuenta que no enviar la información requerida dentro del plazo especificado puede dar lugar a:

1. Restricciones en ciertas funciones de la cuenta, incluidos los depósitos, los retiros o el trading
2. Retrasos en el procesamiento de las transacciones

Documentos que se deben proporcionar

Al completar la verificación de EDD, es posible que se le pida que envíe los siguientes documentos o información:

1. Prueba de identidad (POI), como su documento de identidad, pasaporte o permiso de conducir;
2. Prueba de domicilio (POA), como sus facturas de servicios públicos, declaraciones de impuestos o certificados de residencia emitidos por el gobierno; y/o
3. Origen de los fondos (SOF) y/o Origen del patrimonio (SOW). Para obtener más información sobre los requisitos de SOF o SOW, consulte este artículo.

Cómo completar la verificación de EDD

Paso 1: Inicie sesión en la aplicación de Bybit. Aparecerá un aviso de envío en la parte superior de la página de inicio si se requiere la EDD.

También puede acceder a todas las solicitudes de EDD directamente tocando el icono de perfil → Ajustes → Verificación adicional.

Paso 2: Toque Enviar ahora para abrir el cuestionario de EDD. Si tiene más de una solicitud pendiente, se le dirigirá a la página de Verificación adicional. Seleccione la solicitud correspondiente y toque Enviar ahora.

Paso 3: Complete todas las preguntas requeridas en función de sus circunstancias personales y, a continuación, toque Enviar.

Aparecerá una ventana emergente de estado para confirmar ¡su envío! Las revisiones pueden tardar hasta 5 días hábiles. Se le notificará por correo electrónico una vez que se complete la revisión.

Notas:

– El aviso de verificación de EDD también puede aparecer durante un depósito fiat o un retiro, o mientras se utilizan otros servicios aplicables. En tales casos, siga las instrucciones en pantalla para completar su envío.

– Incluso si descarta el aviso de EDD en la página de inicio, puede acceder a sus solicitudes de EDD en cualquier momento a través de la página de Verificación adicional o el Centro de soporte.

– Tenga la seguridad de que Bybit maneja toda la información del usuario de forma segura de acuerdo con las regulaciones de privacidad y protección de datos aplicables y la utiliza únicamente con fines de cumplimiento.

Cómo comprobar el estado de mi solicitud de EDD

Inicie sesión en la aplicación de Bybit y vaya al icono de perfil → Ajustes → Verificación adicional.

En Solicitudes de EDD, verá una lista de sus solicitudes de EDD y su estado actual:

1. Pendiente de envío: La información requerida aún no se ha enviado.
2. En revisión: Su envío está siendo revisado actualmente por nuestro equipo.
3. Aprobado: Su envío ha sido verificado correctamente.
4. Pendiente de reenvío: Debe volver a enviar la información requerida.
5. Rechazado: No se ha podido verificar su envío.

También puede filtrar las solicitudes por tipo de servicio, estado o período de tiempo, o tocar Registros de envío para ver los documentos que ha enviado. Al tocar Reenviar o Cargar podrá reemplazar o enviar documentos adicionales.

Cómo cancelar una transacción que requiere verificación EDD

Si se requiere la verificación EDD para que se procese su transacción y prefiere no continuar, puede cancelar la transacción a través del Centro de soporte siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Paso 1: Inicie sesión en la aplicación de Bybit, toque Más, desplácese hacia abajo hasta Centro de ayuda y seleccione Centro de soporte.

Paso 2: En Depósito/Retiro, toque Cancelar junto a la transacción que desea cancelar.

Paso 3: En la ventana emergente de confirmación, toque Sí, cancelar para continuar.

Paso 4: Una vez que se apruebe su solicitud de cancelación, se le notificará por correo electrónico y notificación push. Los fondos suelen devolverse inmediatamente. Sin embargo, en raras ocasiones, el proceso puede tardar hasta 12 horas.

1. En el caso de los depósitos, los fondos se reembolsarán íntegramente al método de pago original.
2. En el caso de los retiros, los fondos se reembolsarán íntegramente a su Cuenta de financiación.

Notas:

– Actualmente, las solicitudes de EDD se pueden cancelar para depósitos, retiros, transferencias entre regiones, compra o venta de criptomonedas con fíat, solicitudes de la Bybit Card y otros escenarios cubiertos por la Regla de viaje.

– Solo puede cancelar una transacción cuando su estado de EDD es Acción requerida. Si el estado es En revisión o Rechazado, la cancelación no estará disponible y deberá enviar la información requerida para completar la verificación.

– Incluso si cancela la solicitud de EDD para esta transacción, es posible que se le pida que complete la EDD la próxima vez que inicie la misma transacción.

Para obtener más información sobre la verificación EDD, consulte Preguntas frecuentes: Verificación de diligencia debida mejorada (EDD).