Guía para principiantes sobre estrategias de trading de criptomonedas

Si esperas obtener beneficios del trading de criptomonedas, entonces te beneficiarás de contar con amplios conocimientos y una estrategia de trading de cripto bien elaborada.

Existen muchos enfoques viables para operar con cripto. Desde trades Spot, arbitraje entre exchanges, scalping y day trading hasta el término de moda favorito de todo propietario de criptomonedas — HODLing — los traders cuentan con una gran variedad de opciones a su disposición. Tras elegir un exchange fiable, incluso un trader novato puede empezar a operar rápidamente.

Ciertas oportunidades de trading de cripto también han surgido en el mundo de las finanzas tradicionales. Por ejemplo, desde principios de 2024, varios reguladoBitcoin(BTC)fondos cotizadosLos (ETF) ya están disponibles, atrayendo un interés significativo tanto de traders minoristas como de inversores institucionales.

Bybit ha estado a la vanguardia en tender puentes entre los mundos de cripto y las finanzas tradicionales al lanzar su TradFiplataforma, que le permite operar con activos comoacciones, materias primas,Forex pares yíndices de mercadoutilizando tus criptoactivos como garantía.

Entre las innovaciones de trading de cripto más recientes se encuentra la impulsada por IAarbitraje, mediante los cuales aprovechas bots de trading inteligentes para obtener beneficios de las discrepancias de precios entre exchanges.

Esta guía te explicará los fundamentos del trading estratégico de criptomonedas. Te ofreceremos una visión general de los métodos de trading activos y pasivos —así como de las estrategias de trading de cripto a largo y corto plazo— y te mostraremos cómo utilizar estas técnicas a tu favor.

Conclusiones clave:

• Una estrategia de trading de cripto es un plan para comprar y vender criptomoneda que minimiza el riesgo y optimiza la rentabilidad.

• Las estrategias activas de trading de cripto incluyen el day trading, el Swing Trading, el scalping, el trading de arbitraje y el seguimiento de tendencias, mientras que las principales estrategias pasivas son el Copy Trading, el staking a través de exchanges, el holding a largo plazo y el dollar-cost averaging.

• A los principiantes se les aconseja destinar la mayor parte de su cartera a estrategias pasivas, reservando una porción menor para estrategias activas.

¿Qué es una estrategia de trading de criptomonedas?

Una estrategia de trading de criptomonedas es un plan para comprar y vender criptomonedas que minimiza el riesgo a la vez que mejora las posibilidades de obtener beneficios. Una estrategia de trading bien definida mitiga los riesgos del trading y dicta las reacciones del trading ante diversas situaciones del mercado.

Tener una estrategia de trading ayuda a mantener las emociones fuera de las decisiones de trading, a fin de coordinar los Trades de forma más estratégica.

Una estrategia de trading integral puede incluir:

• Activos con los que operas. Por ejemplo, existen diferencias significativas en los perfiles de riesgo de las ya establecidasmonedas estables, blue-chip criptomonedas principales como Bitcoin o Ethereum(ETH) y volátiles de menor capitalizaciónaltcoinsEstas diferencias requieren la aplicación de estrategias distintas, dependiendo del tipo de activo. Además, puede que necesites enfoques diferentes basándote en si operas con criptomonedas estándar o tokenizadas.activos del mundo real (RWAs) como oro y Forex, que están disponibles en la plataforma TradFi de Bybit.

• Herramientas, indicadores y recursos de señal utilizados.Algunos ejemplos de estos incluyen métodos de análisis técnico, bots de trading y técnicas de medición del sentimiento.

• Horarios de tradingHabrá una diferencia significativa en los horarios de trading entre las estrategias de alta frecuencia, como el day trading o el scalping, y la inversión a largo plazo de baja frecuencia.

• Planes de entrada y salida.Entre estos, los principales sonórdenes de stop-loss que limitan pérdidas, ytomar gananciasórdenes que se utilizan para asegurar beneficios antes de que un cambio de tendencia interrumpa las ganancias adicionales previstas.

• Formas de medir el rendimiento de la cartera. Manteniendo undiario de tradingMonitorizar tu rendimiento con precisión es fundamental.

Con activos, configuraciones de trading, indicadores, patrones de entrada y salida y otras directrices de trading previamente establecidas, se puede crear un plan de trading integral.

Existen dos tipos básicos de estrategias de trading:

• Las estrategias de trading activas requieren tu intervención y demandan una atención consciente y regular.

• Las estrategias de trading pasivo requieren menos tiempo y no necesitan atención frecuente.

Por lo general, seguirás un método bien establecido que no requiere supervisión constante. Analizaremos ambos enfoques a continuación.

Mercados de criptomonedas

Los inversores operan con criptomonedas en diversos exchanges de cripto. A continuación se presenta una visión general de la definición de —y las diferencias entre— el trading en los mercados Spot y en los mercados de derivados de criptomonedas.

Mercado spot

Una criptomonedamercado al contado es cualquier mercado en el que una moneda o token de criptomoneda realiza Trades directamente, esencialmente “Spot”. El trading en un mercado Spot es la forma más fundamental de trading para intercambiar y liquidar una criptomoneda por otro activo.

El proceso comienza con los operadores depositando fondos en una cuenta de un exchange de criptomonedas. A continuación, se introducen y ejecutan las órdenes de compra y venta.

Los mercados spot de criptomonedas implicancreadores y tomadores. Los makers colocan órdenes, tales como una orden limitada, que no se ejecutan inmediatamente. Los 'takers' (tomadores) realizan órdenes que se ejecutan en su totalidad, 'tomando' las órdenes existentes creadas por los 'makers' (creadores).

Mercado de derivados

Aderivadoes un valor financiero cuyo valor se deriva de un activo subyacente o un grupo de activos.En el mercado de cripto, estos derivados son típicamente contratos de futuros, options contracts, tokens apalancados y swaps de tokens.Por ejemplo, un contrato de Options consiste en suscribir un acuerdo para comprar criptomoneda a una fecha y un valor predeterminados en el futuro.

A diferencia de los mercados spot, los exchanges de derivados de criptomonedas pueden ofrecer mayores capacidades de endeudamiento (apalancamiento), lo que puede magnificar las ganancias o las pérdidas. Por ejemplo, Bybit ofrece trading de derivados de cripto con hasta 100x de apalancamiento. Los contratos de derivados también ofrecen la oportunidad de estrategias de trading avanzadas, como trading de pares, arbitraje, venta en corto del mercado y Spread Trading (por nombrar algunos).

Trading a corto plazo (trading activo)

El trading a corto plazo, también conocido como trading activo, implica transacciones más frecuentes. A continuación se presenta un desglose de las principales estrategias de trading a corto plazo disponibles.

Trading intradía

Trading intradíaimplica entrar y salir de una posición a lo largo del día para obtener beneficios. Aunque los exchanges de cripto nunca cierran, el trading intradía se refiere a un estilo de operativa a corto plazo en el que los traders buscan obtener ganancias de los movimientos de precios del mismo día.

Los day traders pueden basarse en una combinación deanálisis fundamental, análisis técnico y otras técnicas para identificar ineficiencias del mercado. Por ejemplo, los day traders pueden operar basándose en gráficos de precios de uno, cinco o quince minutos.

La volatilidad de las cripto genera muchas oportunidades potenciales, pero se requiere una visión aguda del mercado y una experiencia de trading considerable para tener éxito en el day trading. Por lo tanto, este método se recomienda para traders avanzados.

Scalping

Scalpingse centra en Trades a muy corto plazo para obtener beneficios de pequeños movimientos de precios de criptomonedas con grandes volúmenes. Los scalpers pueden abrir y cerrar posiciones en cuestión de segundos o minutos, aprovechando las ineficiencias del mercado para obtener pequeñas ganancias. Por eso el scalping es relativamente similar al trading de alta frecuencia (HFT). Un scalping exitoso requiere tanto un conocimiento exhaustivo de las criptomonedas como habilidades analíticas avanzadas.

Muchos day traders utilizan el 'scalp trading', dedicando una porción de su presupuesto de trading a ello. Los scalpers usan análisis técnico y gráficos extensivos para encontrar y actuar sobre oportunidades sensibles al tiempo. También necesitan establecerobjetivos bien definidos y una estrategia de salida clara.

El scalping es relativamente adecuado para los traders que buscan obtener mayores beneficios con posiciones más grandes y que disponen de fondos cripto significativos, como las instituciones yballenas.

Trading de arbitraje

Trading de arbitrajeAprovecha las diferencias de precio en diferentes mercados de criptomonedas. Los traders de arbitraje normalmente compran una criptomoneda en un exchange y la venden inmediatamente a un precio superior en otro exchange, capturando el beneficio. Aunque los beneficios no están garantizados, el trading de arbitraje ofrece el menor riesgo y típicamente genera los beneficios más pequeños.

CoinMarketCapenumera más de 300 exchanges de mercado Spot, una cifra que crece de forma constante. La amplia gama de plataformas de trading implica que hay muchas oportunidades para que los traders a corto plazo encuentren y aprovechen las ineficiencias. El trading de arbitraje se recomienda para aquellos con experiencia previa en este estilo de trading. Requiere mucho trabajo y el factor tiempo lo es todo.

Para operaciones de arbitraje exitosas, es crucial utilizar herramientas automatizadas para detectar las brechas de precios antes de que desaparezcan.

Swing trading

Swing trading es una estrategia de trading a más largo plazo en la cual los traders buscan capitalizar las tendencias de precios a corto y medio plazo, o "swings", en los precios de las criptomonedas. La mayoría de los swing Trades implican ganancias durante un período de unos pocos días a semanas cada vez. A diferencia de los day Trades, los swing Trades suelen durar más de 24 horas e incluso pueden durar días o semanas.

Los swing traders identifican oleadas de volatilidad de un activo que es probable que se mueva y, a continuación, abren una posición durante un periodo variable para obtener beneficios.

El Swing Trading es apto para principiantes, ya que ofrece a los traders más tiempo para elaborar planes de trading. Incluye técnicas de análisis gráfico que identifican máximos y mínimos. Por ejemplo, el método de swing de Gann identifica cambios de tendencia con velas y osciladores,indicadores de fuerza relativa y reconocimiento de patrones como alcistayenvolvente bajista patrones.

Trading de tendencia



El trading de tendencia, también conocido comotrading de posición, toma decisiones de inversión en criptomonedas basándose en el impulso de una moneda o token. Es normal que los traders mantengan una posición durante un periodo prolongado, de hasta unos meses. Los criptotraders de tendencias analizan el impulso, buscando tendencias al alza o a la baja, y luego abren una posición de trading mientras especulan que la moneda o divisa seguirá esa tendencia.

Los traders de tendencia suelen basarse en el análisis fundamental para entrar en advantageous trades. Sin embargo, también pueden tener en cuenta una variedad de indicadores técnicos.Medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI), convergencia-divergencia de la media móvil (MACD) y líneas de tendenciason cuatro indicadores comunes de trading de tendencias que se utilizan para aumentar las tasas de éxito de los traders.

La tabla a continuación resume los métodos de trading tratados anteriormente:



Métodos de trading a corto plazo

Las dos formas principales de operar con criptomonedas a corto plazo son los pares de trading y los derivados. Mientras que los pares de trading utilizan una combinación de trading spot y arbitraje para obtener beneficios, el trading de derivados implica operar con contratos basados en la especulación del trader. Analicemos ambos estilos más detenidamente.

Pares de trading

Los pares de trading en criptomonedas son una forma de aprovechar la diferencia de precios entre pares de divisas (o tókenes) negociados en diversos mercados. Los traders pueden utilizar el arbitraje en exchanges cripto para beneficiarse de las diferencias de precios relativas entre los pares.

Una moneda base se utiliza para iniciar una operación. Por ejemplo, un par de trading BTC/USDT te permitiría intercambiar BTC por USDT. Las criptomonedas pueden intercambiarse entre sí o por dinero fiat, como el dólar estadounidense (USD), en forma de stablecoins respaldadas por USD, comoUSDT, USDC, etc.

trading de derivados de criptomoneda



El trading de derivados utiliza instrumentos financieros cuyo valor viene determinado por un activo subyacente. Estos instrumentos suelen liquidarse al precio spot de un activo determinado. Los derivados añaden una capa de apalancamiento, así como la capacidad de especular sobre la acción del precio.

Futuros, Options y contratos Perpetuos son los derivados más comúnmente utilizados. Echemos un vistazo más de cerca a los tipos de trading de derivados de criptomoneda que están comúnmente disponibles.

Futuros y opciones

Futurosson contratos de derivados que permiten comprar o vender un activo a un precio predeterminado y en una fecha futura fija.Contratos de opciones, por otro lado, le otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura específica.

Perpetual contratos

Perpetual contratos— también conocidos como perps y Futuros Perpetuos — son contratos derivados que le permiten seguir el precio de un activo durante el tiempo que prefiera, y liquidar el contrato comprando o vendiendo el activo en la fecha futura que prefiera, al precio de mercado vigente en ese momento.

Apalancamiento y Margin

apalancamientoymargenson dos conceptos cruciales que debes tener en cuenta al operar derivados pidiendo fondos prestados. El apalancamiento es el multiplicador que amplifica tu exposición al activo negociado, mientras que el margen es la garantía que depositas para abrir y mantener esa posición apalancada. Por ejemplo, si aportas $1,000 de tus propios fondos, y pides prestados otros $9,000 a tu plataforma de trading o bróker para realizar una orden de $10,000, tu índice de apalancamiento es 10x (1.000 $ de tus propios fondos x 10 = tu tamaño de orden total de 10.000 $), mientras que tu margen es de 1.000 $ (tus propios fondos).

Trading a largo plazo (trading de ingresos pasivos)

Trading a largo plazo—también conocido como trading de ingresos pasivos—ofrece ventajas distintivas sobre las estrategias a corto plazo para los traders que carecen de tiempo o de conocimientos avanzados sobre los mercados cripto. A continuación se presenta un desglose de los principales métodos de trading de criptomonedas a largo plazo.

Comprar y mantener (HODL)

Comprar y mantener —más conocido por el acrónimo mal escrito «HODL»— es una estrategia de trading que consiste en mantener las inversiones con la esperanza de obtener ganancias a largo plazo. Al comprar y mantener criptomonedas y especular con un posible crecimiento exponencial, los HODLers pueden ignorar gran parte de la volatilidad de los mercados de criptomonedas.

Al ignorar las oscilaciones a corto plazo, en lugar de “aguantar a toda costa” (HODL), los traders ya no sufren demiedo a perderse algo(FOMO) y miedo, incertidumbre y duda(FUD). El FOMO es la causa principal de comprar a un precio demasiado alto, mientras que el FUD lleva a vender a un precio demasiado bajo.

Una estrategia de comprar y mantener tiene ventajas adicionales, como filtrar el ruido del mercado a corto plazo, reducir los costes de transacción y liberar a los inversores de la carga psicológica de vigilar constantemente los mercados.

Staking

Prueba de participación(PoS) las blockchains usanstakingen lugar demineríapara validar transacciones. En las blockchains PoS, los propietarios de criptomonedas son recompensados por hacer staking de sus tokens para validar transacciones. Esto implica mantener una cantidad específica de fondos en unabilletera de criptomonedaspara dar soporte a la seguridad y las operaciones de una red Blockchain específica a cambio de recompensas fijas.

En lugar de hacer staking directamente en la Blockchain, puedes aprovechar un enfoque más sencillo y menos técnico haciendo staking en unaExchange Centralizado(CEX). Muchos exchanges, incluyendo Bybit, ofertaproductos de stakingque solo requieren que inviertas fondos y recojas tus recompensas habituales, mientras la Plataforma se encarga de todos los aspectos técnicos de la gestión de Participar en staking On-Chain en tu nombre, ya sea directamente o a través de terceros de confianza.

Copiar operaciones

También puedes probarcopy trading, especialmente si eres nuevo en el mundo de la criptomoneda. El Copy Trading consiste en seguir y replicar los movimientos de mercado de traders consolidados con historiales de éxito, conocidos como Master Trader. A medida que obtienes beneficios al seguir la estrategia y los movimientos de un Master Trader, les pagas una comisión de tus ganancias.

Para los traders principiantes, el Copy Trading puede ser una forma valiosa de aprender de los movimientos de mercado de traders experimentados y de obtener beneficios desde el primer día.

Bots de trading(DCA y Grid)

Además del Copy Trading, otro excelente método de trading automatizado es el uso debots de tradingPuedes definir los parámetros de trading para estos bots una sola vez y, a continuación, activarlos, relajarte y confiar en su ejecución automatizada. Como es lógico, es esencial supervisar el rendimiento de tu bot y ajustar los parámetros cuando cambien las condiciones del mercado o cuando la configuración inicial no ofrezca resultados satisfactorios.

Bybit ofrece una variedad de bots de trading. Algunos bots permiten automatizar tu estrategia de Grid Trading. El de BybitBot de Grid SpotyBot de Grid de Futurosestán diseñados para los mercados Spot y Derivados, respectivamente. Con Grid Trading, especificas varios niveles de precio objetivo tanto por encima como por debajo de un precio de referencia, a menudo el precio de mercado actual del activo. Cuando el activo alcanza estos niveles de precio, el Bot ejecuta automáticamente órdenes de compra o venta, con el objetivo de comprar bajo en un nivel y vender alto en el inmediatamente superior.

Otro bot funcional ofrecido por Bybit es elBot de DCA, que automatiza tupromedio del coste en dólares(DCA) estrategia. Con DCA, inviertes cantidades fijas e iguales en un criptoactivo a intervalos regulares, como diaria, semanal o mensual. El objetivo principal de la estrategia DCA es promediar tu precio de compra con el tiempo, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado y evitando la necesidad de acertar perfectamente el momento del mercado.

La siguiente tabla proporciona una comparación básica entre Grid Trading y DCA.



Más allá de las cripto: Expandiendo tu estrategia con Bybit TradFi

Algunos traders podrían querer expandir su actividad más allá de las cripto a clases de activos tradicionales. Normalmente, operar con activos como acciones, materias primas y forex implica cumplir con requisitos regulatorios, de residencia y de capital mínimo significativos. Además, hay varias capas de comisiones que tendrás que pagar a las corretajes para poder operar con activos tradicionales.

Bybit TradFies una plataforma innovadora que te permite operar con oro,plata, otras materias primas, pares de forex, índices de mercado y acciones a través decontratos por diferencia(CFDs), utilizando tus fondos de cripto como garantía. No necesitas una cuenta de corretaje tradicional. Cualquier usuario Bybit puede usar la plataforma TradFi, evitando las barreras de entrada frecuentemente onerosas al operar con estos tipos de activos.

Por ejemplo, usando Bybit TradFi, puedes hacer cobertura con oro contramercados bajistas, o especule con pares de Forex populares. TradFi ofrece un acceso simplificado a estos mercados a través de una estrecha integración con la plataforma de trading MetaTrader 5 (MT5).

Como trader principiante, puedes optar por el trading activo directo o el automatizado.copy trading, ambos totalmente compatibles con Bybit TradFi.

Reflexiones finales

Al adentrarte en el mundo del trading de cripto, descubrirás rápidamente una gran variedad de métodos y estrategias a tu disposición. Sin embargo, algunas de estas estrategias podrían ser más adecuadas para traders con más experiencia. Como trader principiante, es fundamental mantener la mayor parte de tu cartera en estrategias pasivas, como el HODL, el staking a través de exchanges, Copy Trading y DCA, mientras aprendes y te adaptas a la dinámica y las peculiaridades del mercado de cripto.

Para adquirir experiencia práctica sin arriesgar fondos reales,Bybit Trading demoofrece una forma de baja presión para practicar la ejecución de órdenes, la gestión de posiciones y la prueba de estrategias básicas en condiciones de mercado simuladas. Esto ayuda a los principiantes a ganar confianza y a comprender la mecánica de la plataforma antes de operar en vivo.

Un pequeño porcentaje de tu cartera también se puede asignar a estrategias más activas para que puedas probar y aprender directamente aplicando estos métodos. Al fin y al cabo, por mucho HODLing y DCAing que hagas, no te permitirá aprender los fundamentos del day trading o Swing Trading. Necesitarás experimentar directamente con estas estrategias a menor escala para adquirir la experiencia necesaria.

Para simplificar tus primeros pasos en el mercado, también es muy recomendable utilizar herramientas automatizadas, como los bots que ofrece Bybit. Por ejemplo, aunque puedes gestionar tu estrategia de DCA manualmente, utilizar el Bot DCA te permitirá ahorrar tiempo, reducir la tasa de errores y eliminar el factor emocional de tus operaciones.

Por último, no olvides el valor de lo bueno y viejodiversificación de carteraa través de diferentes clases de activos. Gracias a la plataforma TradFi de Bybit, ahora puedes diversificar tus tenencias de cripto con activos tradicionales, como metales preciosos, acciones, forex, materias primas no metálicas e índices de mercado.

#AprendeConBybit