Розширена належна перевірка (EDD) — це додатковий процес верифікації, який Bybit може вимагати для певних послуг, зокрема для внесення депозитів, виведення коштів, купівлі криптовалюти, використання картки Bybit та інших відповідних фіатних послуг.

EDD — це стандартний захід безпеки, який використовується фінансовими установами для захисту користувачів і підтримки цілісності платформи. Це допомагає забезпечити дотримання нормативних вимог і підтримує наші постійні зусилля щодо запобігання фінансовим ризикам, таким як шахрайство та відмивання грошей.

Нижче наведено посібник про те, як пройти розширену належну перевірку (EDD) і перевірити статус поданих документів.

1. Чому може знадобитися EDD

2. Документи, які необхідно надати

3. Як пройти верифікацію EDD

4. Як перевірити статус мого запиту EDD

5. Як скасувати трансакцію, що вимагає верифікації EDD

Чому може знадобитися EDD

У деяких випадках користувачів можуть попросити пройти EDD, навіть якщо їхній акаунт уже верифіковано. Цей додатковий крок дає змогу Bybit зібрати додаткову інформацію, щоб краще зрозуміти ваші конкретні обставини, зменшити потенційні ризики та забезпечити відповідність вашого акаунта останнім нормативним стандартам і стандартам безпеки. Це також допомагає нам підтримувати безпечне та надійне середовище для всіх користувачів.

Зверніть увагу, що ненадання необхідної інформації у встановлений термін може призвести до:

1. Обмеження певних функцій акаунта, зокрема внесення депозитів, виведення коштів або торгівлі
2. Затримки в опрацюванні трансакцій

Документи, які необхідно надати

Під час проходження верифікації EDD вам може знадобитися надати такі документи або інформацію:

1. Підтвердження особи (POI), наприклад посвідчення особи, паспорт або водійське посвідчення;
2. Підтвердження адреси (POA), наприклад рахунки за комунальні послуги, податкові декларації або видані державою довідки про місце проживання; та/або
3. Джерело походження коштів (SOF) та/або джерело походження статків (SOW). Щоб дізнатися більше про вимоги до SOF або SOW, зверніться до цієї статті.

Як пройти верифікацію EDD

Крок 1: Увійдіть у застосунок Bybit. Якщо потрібна EDD, у верхній частині головної сторінки з’явиться запит на подання документів.

Ви також можете отримати доступ до всіх запитів EDD безпосередньо, натиснувши значок профілю → «Налаштування» → «Додаткова верифікація».

Крок 2: Натисніть «Подати зараз», щоб відкрити анкету EDD. Якщо у вас є кілька запитів в очікуванні, вас буде перенаправлено на сторінку «Додаткова верифікація». Виберіть відповідний запит і натисніть «Подати зараз».

Крок 3: Дайте відповіді на всі необхідні запитання відповідно до ваших особистих обставин, а потім натисніть «Подати».

З’явиться спливаюче вікно зі статусом, що підтверджує подання документів! Перевірка може тривати до 5 робочих днів. Після завершення перевірки ви отримаєте сповіщення електронною поштою.

Примітки:

– Запит на верифікацію EDD також може з’явитися під час внесення фіатного депозиту або виведення коштів, а також під час використання інших відповідних послуг. У таких випадках дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити подання документів.

– Навіть якщо ви закриєте запит EDD на головній сторінці, ви все одно зможете отримати доступ до своїх запитів EDD у будь-який час на сторінці «Додаткова верифікація» або в Центрі підтримки.

– Будьте впевнені, що Bybit обробляє всю інформацію про користувачів безпечно відповідно до чинних правил захисту даних і конфіденційності та використовує її виключно для дотримання вимог.

Як перевірити статус мого запиту EDD

Увійдіть у застосунок Bybit і перейдіть у розділ «Значок профілю» → «Налаштування» → «Додаткова верифікація».

У розділі «Запити EDD» ви побачите список своїх запитів EDD та їхній поточний статус:

1. Очікує на подання: Необхідну інформацію ще не подано.
2. На розгляді: Ваші документи зараз розглядаються нашою командою.
3. Схвалено: Ваше подання успішно перевірено.
4. Очікується повторне подання: Вам потрібно повторно подати необхідну інформацію.
5. Відхилено: Ваше подання не вдалося перевірити.

Ви також можете фільтрувати запити за типом послуги, статусом або періодом часу чи натиснути Записи про подання, щоб переглянути подані документи. Натиснувши Повторно подати або Завантажити, ви зможете замінити або подати додаткові документи.

Як скасувати трансакцію, що вимагає перевірки EDD

Якщо для обробки вашої трансакції потрібна перевірка EDD, а ви не бажаєте її проходити, ви можете скасувати трансакцію через Центр підтримки, виконавши наведені нижче дії.

Крок 1: Увійдіть у застосунок Bybit, натисніть Більше, прокрутіть униз до розділу Довідковий центр і виберіть Центр підтримки.

Крок 2: У розділі Депозит/виведення натисніть Скасувати біля трансакції, яку ви хочете скасувати.

Крок 3: У спливному вікні підтвердження натисніть Так, скасувати, щоб продовжити.

Крок 4: Щойно ваш запит на скасування буде схвалено, ви отримаєте сповіщення електронною поштою та push-сповіщення. Зазвичай кошти повертаються негайно. Однак у рідкісних випадках цей процес може тривати до 12 годин.

1. У разі депозитів кошти будуть повністю повернуті на початковий спосіб оплати.
2. У разі виведення кошти будуть повністю повернуті на ваш акаунт фінансування.

Примітки:

– Наразі запити EDD можна скасувати для депозитів, виведення коштів, міжрегіональних переказів, купівлі або продажу криптовалюти за фіат, заявок на картку Bybit та інших сценаріїв, що підпадають під дію правила Travel Rule.

– Ви можете скасувати трансакцію, лише коли її статус EDD — Необхідні дії. Якщо статус — На розгляді або Відхилено, скасування буде недоступним, і вам потрібно буде подати необхідну інформацію для завершення перевірки.

– Навіть якщо ви скасуєте запит EDD для цієї трансакції, вам все одно може бути запропоновано пройти EDD наступного разу, коли ви ініціюєте таку саму трансакцію.

Для отримання додаткової інформації про перевірку EDD, будь ласка, зверніться до FAQ — Розширена належна перевірка (EDD).