Расширенная проверка (EDD) — это дополнительный процесс верификации, который Bybit может запрашивать для определённых сервисов, включая депозиты, выводы средств, покупку криптовалюты, Карту Bybit и другие применимые фиатные сервисы.

EDD — это стандартная мера безопасности, используемая финансовыми учреждениями для защиты пользователей и поддержания целостности платформы. Она помогает обеспечить соблюдение нормативных требований и поддерживает наши постоянные усилия по предотвращению финансовых рисков, таких как мошенничество и отмывание денег.

Ниже приведено руководство о том, как пройти расширенную проверку (EDD) и проверить статус отправленных данных.

1. Почему может потребоваться EDD

2. Какие документы необходимо предоставить

3. Как пройти проверку EDD

4. Как проверить статус моего запроса EDD

5. Как отменить транзакцию, для которой требуется проверка EDD

Почему может потребоваться EDD

В некоторых случаях пользователям может потребоваться пройти EDD, даже если их аккаунт уже верифицирован. Этот дополнительный шаг позволяет Bybit собрать дополнительную информацию, чтобы лучше понять ваши конкретные обстоятельства, снизить потенциальные риски и обеспечить соответствие вашего аккаунта последним нормативным требованиям и стандартам безопасности. Это также помогает нам поддерживать безопасную и надёжную среду для всех пользователей.

Обратите внимание, что непредоставление необходимой информации в указанные сроки может привести к следующим последствиям:

1. Ограничения на определённые функции аккаунта, включая депозиты, выводы средств или торговлю
2. Задержки в обработке транзакций

Какие документы необходимо предоставить

При прохождении проверки EDD может потребоваться предоставить следующие документы или информацию:

1. Подтверждение личности (POI), например удостоверение личности, паспорт или водительское удостоверение.
2. Подтверждение адреса (POA), например счета за коммунальные услуги, налоговые декларации или выданные государством справки о месте жительства; и/или
3. Источник средств (SOF) и/или источник происхождения капитала (SOW). Для получения дополнительной информации о требованиях к SOF или SOW ознакомьтесь с этой статьёй.

Как пройти проверку EDD

Шаг 1. Войдите в приложение Bybit. Если требуется EDD, в верхней части Главной страницы появится запрос на предоставление данных.

Вы также можете получить доступ ко всем запросам EDD напрямую, нажав на значок профиля → Настройки → Дополнительная верификация.

Шаг 2. Нажмите «Отправить сейчас», чтобы открыть анкету EDD. Если у вас несколько ожидающих запросов, вы будете перенаправлены на страницу «Дополнительная верификация». Выберите соответствующий запрос и нажмите «Отправить сейчас».

Шаг 3. Ответьте на все необходимые вопросы в соответствии с вашими личными обстоятельствами, а затем нажмите «Отправить».

Появится всплывающее окно со статусом, подтверждающее отправку данных! Проверка может занять до 5 рабочих дней. После завершения проверки вы получите уведомление по электронной почте.

Примечания:

— Запрос на прохождение проверки EDD также может появиться во время внесения или вывода фиата, а также при использовании других применимых сервисов. В таких случаях следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить данные.

— Даже если вы закроете запрос EDD на главной странице, вы всё равно сможете в любое время получить доступ к своим запросам EDD на странице «Дополнительная верификация» или в Центре поддержки.

— Будьте уверены, что Bybit обрабатывает всю информацию о пользователях в соответствии с применимыми правилами защиты данных и конфиденциальности и использует её исключительно в целях соблюдения нормативных требований.

Как проверить статус моего запроса EDD

Войдите в приложение Bybit и перейдите в раздел «Значок профиля» → «Настройки» → «Дополнительная верификация».

В разделе «Запросы EDD» вы увидите список своих запросов EDD и их текущий статус:

1. Ожидается предоставление данных: Необходимая информация ещё не предоставлена.
2. На рассмотрении: Ваши данные в настоящее время рассматриваются нашей командой.
3. Одобрено: Ваша заявка была успешно проверена.
4. Ожидает повторной отправки: Вам необходимо повторно отправить требуемую информацию.
5. Отклонено: Вашу заявку не удалось проверить.

Вы также можете отфильтровать запросы по типу услуги, статусу или периоду времени или нажать Записи о подаче, чтобы просмотреть отправленные вами документы. Нажатие Отправить повторно или Загрузить позволит вам заменить или отправить дополнительные документы.

Как отменить транзакцию, требующую EDD-проверки

Если для обработки вашей транзакции требуется EDD-проверка, и вы предпочитаете не продолжать, вы можете отменить транзакцию через Центр поддержки, выполнив следующие действия.

Шаг 1: Войдите в приложение Bybit, нажмите Ещё, прокрутите вниз до Справочного центра и выберите Центр поддержки.

Шаг 2: В разделе Депозит/Вывод средств нажмите Отменить рядом с транзакцией, которую вы хотите отменить.

Шаг 3: Во всплывающем окне подтверждения нажмите Да, отменить, чтобы продолжить.

Шаг 4: Как только ваш запрос на отмену будет одобрен, вы получите уведомление по электронной почте и push-уведомление. Средства обычно возвращаются мгновенно. Однако в редких случаях процесс может занять до 12 часов.

1. При депозитах средства будут полностью возвращены на исходный способ оплаты.
2. При выводе средств они будут полностью возвращены на ваш Аккаунт финансирования.

Примечания:

– В настоящее время запросы EDD могут быть отменены для депозитов, вывода средств, межрегиональных переводов, покупки или продажи криптовалюты за фиат, заявок на карту Bybit и других сценариев, подпадающих под действие правила Travel Rule.

– Вы можете отменить транзакцию только тогда, когда её статус EDD — Требуется действие. Если статус — На рассмотрении или Отклонено, отмена будет недоступна, и вам потребуется предоставить необходимую информацию для завершения проверки.

– Даже если вы отмените запрос EDD для этой транзакции, вам всё равно может быть предложено пройти EDD в следующий раз, когда вы инициируете ту же транзакцию.

Для получения дополнительной информации о EDD-проверке, пожалуйста, обратитесь к FAQ — Расширенная комплексная проверка (EDD).