A Enhanced Due Diligence (EDD) é um processo de verificação adicional que a Bybit pode exigir para certos serviços, incluindo depósitos, saques, Comprar Cripto, o Cartão Bybit e outros serviços fiat aplicáveis.

A EDD é uma medida padrão de segurança utilizada por instituições financeiras para proteger usuários e manter a integridade da plataforma. Ela ajuda a garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e apoia nossos esforços contínuos para prevenir riscos financeiros, como fraude e lavagem de dinheiro.

Aqui está um guia sobre como completar a Verificação de Enhanced Due Diligence (EDD) e verificar suas submissões.

1. Por Que a EDD Pode Ser Exigida

2. Documentos a Serem Fornecidos

3. Como Completar a Verificação de EDD

4. Como Verificar o Status da Minha Solicitação de EDD

5. Como Cancelar uma Transação Que Requer Verificação EDD

Por Que EDD Pode Ser Necessário

Em alguns casos, os usuários podem ser solicitados a completar a EDD mesmo que sua conta já tenha sido verificada. Esta etapa adicional permite que a Bybit colete mais informações para entender melhor suas circunstâncias específicas, mitigar riscos potenciais e garantir que sua conta permaneça em conformidade com os últimos padrões regulatórios e de segurança. Isso também nos ajuda a manter um ambiente seguro e confiável para todos os usuários.

Por favor, note que o não envio das informações requeridas dentro do prazo especificado pode resultar em:

1. Restrições em certas funções da conta, incluindo depósitos, saques ou negociações
2. Atrasos no processamento de transações

Documentos a Serem Fornecidos

Ao completar a verificação EDD, você pode ser solicitado a enviar os seguintes documentos ou informações:

1. Prova de Identidade (POI), como seu cartão de identidade, passaporte ou carteira de motorista;
2. Comprovante de Endereço (POA), como suas contas de serviços públicos, declarações de imposto ou certificados de residência emitidos pelo governo; e/ou
3. Fonte de Fundos (SOF) e/ou Fonte de Riqueza (SOW). Para mais informações sobre os requisitos de SOF ou SOW, por favor consulte este artigo.

Como Completar a Verificação de EDD

Passo 1: Login no aplicativo da Bybit. Um aviso de envio aparecerá no topo da página inicial se EDD for requerido.

Você também pode acessar todas as solicitações de EDD diretamente tocando no Ícone de Perfil → Configurações → Verificação Adicional.

Passo 2: Toque em Enviar Agora para abrir o questionário EDD. Se você tiver mais de uma solicitação pendente, será direcionado para a página de Verificação Adicional. Selecione a solicitação relevante e toque em Enviar Agora.

Passo 3: Complete todas as perguntas necessárias com base nas suas circunstâncias pessoais, em seguida, toque em Enviar.

Um pop-up de status aparecerá para confirmar seu envio! As análises podem levar até 5 dias úteis. Você será notificado por e-mail assim que a análise for concluída.

Observações:

– O aviso de verificação EDD pode também aparecer durante um depósito fiat ou saque, ou enquanto usa outros serviços aplicáveis. Nesses casos, por favor siga as instruções na tela para completar seu envio.

– Mesmo que você ignore o aviso EDD na página inicial, você ainda pode acessar suas solicitações EDD a qualquer momento via a Página de Verificação Adicional ou a Central de Suporte.

– Por favor, esteja seguro de que a Bybit lida com todas as informações dos usuários de forma segura, de acordo com as regulamentações de proteção de dados e privacidade aplicáveis, e as usa exclusivamente para fins de conformidade.

Como Verificar o Status da Minha Solicitação EDD

Faça login no App da Bybit e vá para o Ícone de Perfil → Configurações → Verificação Adicional.

Na seção Solicitações EDD, você verá uma lista das suas solicitações EDD e seu status atual:

1. Envio pendente: As informações necessárias ainda não foram enviadas.
2. Em análise: Seu envio está atualmente sendo revisado por nossa equipe.
3. Aprovado: Seu envio foi verificado com sucesso.
4. Reenvio pendente: Você precisa reenviar as informações solicitadas.
5. Rejeitado: Seu envio não pôde ser verificado.

Você também pode filtrar solicitações por tipo de serviço, status ou período de data e hora, ou tocar em Registros de Envio para conferir os documentos que você enviou. Tocar em Reenviar ou Fazer upload permitirá que você substitua ou envie documentos adicionais.

Como Cancelar uma Transação que Requer Verificação EDD

Se a verificação EDD for necessária para que sua transação seja processada e você preferir não prosseguir, você pode cancelar a transação através da Central de Suporte seguindo os passos abaixo.

Etapa 1: Faça login no App da Bybit, toque em Mais, role para baixo até Central de Ajuda e selecione Central de Suporte.

Etapa 2: Em Depósito/Saque, toque em Cancelar ao lado da transação que você deseja cancelar.

Etapa 3: No pop-up de confirmação, toque em Sim, cancelar para prosseguir.

Etapa 4: Assim que seu pedido de cancelamento for aprovado, você será notificado por e-mail e notificação push. Os fundos normalmente são devolvidos imediatamente. No entanto, em casos raros, o processo pode levar até 12 horas.

1. Para depósitos, os fundos serão reembolsados integralmente para a forma de pagamento original.
2. Para saques, os fundos serão reembolsados integralmente para a sua Conta de Fundos.

Observações:

– Atualmente, pedidos de EDD podem ser cancelados para depósitos, saques, transferências entre regiões, compra ou venda de cripto com fiat, inscrições no Cartão Bybit e outros cenários cobertos pela Travel Rule.

– Você só pode cancelar uma transação quando o status de EDD é Ação necessária. Se o status for Em análise ou Rejeitado, o cancelamento não estará disponível e você precisará enviar as informações necessárias para concluir a verificação.

– Mesmo que você cancele o pedido de EDD para esta transação, ainda pode ser solicitado a completar o EDD da próxima vez que iniciar a mesma transação.

Para mais informações sobre a verificação EDD, por favor, consulte as Perguntas Frequentes — Verificação de Enhanced Due Diligence (EDD).